Enkripsi penipuan peta geografis: dari Silicon Valley ke Mumbai, penipuan tidak mengenal batas negara

Penulis: Mars_Keuangan Desentralisasi

Disusun oleh: Chopper, Berita Foresight

Pada awal perkembangan cryptocurrency, banyak orang beranggapan bahwa penipuan adalah harga yang harus dibayar untuk inovasi, dan “proyek kabur” atau “keluar dari penipuan” terbatas pada sejumlah pelanggar hukum di sudut-sudut internet yang tidak diatur.

Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, jurnalis investigasi independen seperti ZachXBT secara bertahap mengungkapkan kebenaran yang mengganggu: penipuan cryptocurrency telah menjadi global.

Hanya antara tahun 2022 hingga 2025, ZachXBT telah mencatat 118 kasus penipuan keuangan dari berbagai jenis, mulai dari kasus NFT yang melibatkan jutaan dolar hingga jaringan pencucian uang lintas rantai yang kompleks. Laporan penyelidikannya mengungkapkan para penipu di berbagai benua: ada proyek Memecoin yang didukung oleh influencer Silicon Valley, geng penipuan di Telegram di Mumbai, serta geng pump and dump di Istanbul.

Konsistensi yang ditunjukkan oleh data sangat mengejutkan: tidak ada satu pun negara atau wilayah yang dapat terhindar dari penipuan.

Mitos penipu regional

Fitur tampilan lokasi geografis yang baru ditambahkan oleh platform sosial X baru-baru ini, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, namun memicu diskusi terkait sentimen anti-asing.

Banyak pengguna mulai menyerang orang lain berdasarkan negara asal akun, terutama menargetkan akun yang terkait dengan India, Nigeria, dan Rusia, memberi label “penipuan” kepada seluruh rakyat negara tersebut.

Namun, penyelidikan ZachXBT menceritakan kisah yang sangat berbeda. Berikut adalah ringkasan singkat dari data penyelidikan ZachXBT selama tiga tahun terakhir:

Dalam 118 kasus penipuan yang telah diverifikasi:

Sekitar 41% berasal dari Asia (India, Tiongkok, Asia Tenggara)

Sekitar 28% berasal dari Amerika Utara

Sekitar 15% berasal dari Eropa

Sekitar 10% melibatkan Afrika

Sekitar 6% karena mixer koin atau koin privasi tidak dapat dilacak, identitas anonim

Distribusi regional penipu dalam 118 laporan ini juga patut diperhatikan:

Distribusi wilayah penipu cryptocurrency yang diidentifikasi oleh ZachXBT

Data yang diungkapkan bukanlah masalah di suatu daerah tertentu, melainkan kekurangan moral yang ada secara global.

Data di atas mengungkapkan fakta kunci yang sering diabaikan dalam diskusi online: meskipun orang Afrika (terutama orang Nigeria) seringkali dan tidak adil diberi label sebagai penipu cryptocurrency, kenyataannya justru sebaliknya.

Ini menunjukkan bahwa penipuan cryptocurrency tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu, melainkan merupakan masalah global yang melintasi batas negara, bahasa, dan budaya.

Melihat penipuan cryptocurrency dari sudut pandang makro

1. Negara dengan jumlah maksimum uang yang dicuri dari setiap korban antara Januari 2025 dan Juni 2025

Bagi mereka yang secara buta menyalahkan Nigeria atau India, grafik pertama cukup mengejutkan. 10 negara dengan rata-rata jumlah uang yang dicuri dari satu korban tertinggi adalah:

UAE —— sekitar 78.000 dolar AS

Amerika Serikat —— sekitar 77 ribu dolar

Cile —— sekitar 52.000 dolar AS

India —— sekitar 51.000 dolar AS

Lithuania —— sekitar 38.000 dolar AS

Jepang —— sekitar 26.000 dolar AS

Iran —— sekitar 25.000 dolar AS

Israel —— sekitar 12.000 dolar AS

Norwegia —— sekitar 1,2 ribu dolar AS

Jerman —— sekitar 11.000 dolar AS

Apakah Anda memperhatikan? Nigeria sama sekali tidak ada dalam daftar ini, sementara Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan beberapa negara Asia jelas terdaftar.

Jika stereotip tersebut benar, maka puncak daftar ini seharusnya adalah Nigeria atau India, tetapi kenyataannya tidak demikian.

2）Peta Kasus Kerugian Dompet Global (2022-2025)

Ketika kita memperluas perspektif kita ke total jumlah korban di seluruh dunia, distribusi geografis menjadi lebih jelas. Korban tersebar di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia.

Wilayah dengan jumlah korban yang lebih banyak termasuk: Eropa Barat dan Eropa Timur, Amerika Utara, beberapa daerah di Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara.

Lalu bagaimana dengan Afrika? Jika dibandingkan dengan Eropa, Amerika, dan Asia, jumlah dompet yang menjadi korban di Afrika jauh lebih sedikit. Ini bukan penilaian subjektif saya, melainkan fakta objektif yang ditunjukkan oleh peta.

3）Wilayah dengan pertumbuhan tercepat jumlah korban penipuan cryptocurrency (2024 - 2025 YoY)

Gambar ketiga menunjukkan daerah dengan pertumbuhan penipuan yang paling cepat, dengan tingkat pertumbuhan tahun ke tahun dari korban di setiap daerah adalah:

Eropa Timur —— sekitar 380%

Timur Tengah dan Afrika Utara —— sekitar 300%

Asia Tengah / Asia Selatan dan Oseania —— sekitar 270%

Amerika Utara —— sekitar 230%

Amerika Latin - sekitar 200%

Wilayah Asia-Pasifik —— sekitar 140%

Eropa (keseluruhan) — sekitar 120%

Afrika Sub-Sahara —— sekitar 100%

Sekali lagi ditekankan, tingkat pertumbuhan Afrika berada di peringkat terbawah. Sementara itu:

Pertumbuhan korban di Eropa dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara memimpin secara global

Amerika Utara dan Amerika Latin menyusul

Wilayah Asia Pasifik dan India berada pada level menengah.

Afrika adalah wilayah yang paling sedikit terpengaruh dalam seluruh kumpulan data.

Jika Nigeria adalah pusat penipuan global, Afrika tidak akan berada di posisi terbawah dalam peringkat ini.

Kenyataannya adalah: penipuan cryptocurrency bukanlah masalah Nigeria atau India, tetapi masalah global.

Data benar-benar menghancurkan stereotip:

Negara dengan jumlah pencurian tertinggi dari satu korban bukanlah negara-negara di Afrika atau India.

Wilayah dengan pertumbuhan penipuan tercepat bukanlah kawasan Afrika atau India.

Tingkat pertumbuhan korban di Afrika adalah yang terendah.

Jadi, mengapa orang Nigeria dan India sering diberi label “penipuan” secara tidak adil? Karena orang sering menilai berdasarkan emosi, bukan berdasarkan bukti; karena di suatu daerah terjadi penipuan virus, itu akan menjadi label kolektif untuk 200 juta orang, penyebaran bias di internet jauh lebih cepat daripada kebenaran.

Menurut data:

Nigeria bukan salah satu negara dengan kerugian tinggi.

Jumlah korban penipuan di Afrika meningkat paling rendah.

Statistik di Eropa dan Amerika Utara lebih buruk.

Uni Emirat Arab dan daerah Asia seperti India menghadapi kasus pencurian dengan nilai yang sangat tinggi.

Jika suatu daerah memiliki penipu terbanyak, maka situasi korban di daerah tersebut juga akan sangat parah (penipu akan beraksi di tempat yang mereka kenal). Namun, Afrika dan India sama sekali tidak menunjukkan pola ini.

Jika orang Nigeria dan India juga menggeneralisasi seperti orang lain, mereka sepenuhnya dapat mengarahkan tuduhan kepada Eropa, Amerika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Tetapi mereka tidak melakukannya, karena orang-orang yang bertanggung jawab memahami: penipu ada di mana-mana — terdapat di setiap ras, setiap wilayah, setiap negara; korban penipuan juga tersebar di seluruh dunia; tidak ada satu pun kelompok yang seharusnya diberi label karena tindakan sekelompok kecil penjahat.

Baru-baru ini, kritik yang diterbitkan oleh @TheQuartering dan lainnya mengenai “penipu India” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) dengan jelas menunjukkan bagaimana sentimen anti-asing memanfaatkan penderitaan nyata orang-orang. Menggambarkan seluruh negara atau komunitas sebagai penjahat hanya akan memperburuk kerugian.

Investigasi ZachXBT juga mengungkap penipuan yang dilakukan oleh YouTuber asal Amerika, pengembang DeFi Eropa, dan kelompok pemasaran Asia. Penipuan cryptocurrency tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan merupakan hasil dari anonimitas yang tidak terikat, keserakahan, dan pengabaian regulasi.

Bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik?

Agar cryptocurrency menjadi matang, tidak hanya perlu regulasi, tetapi juga perlu perombakan moral di tingkat kolektif. Beberapa aspek yang dapat diambil sebagai langkah konkret adalah:

Menggantikan prasangka kebangsaan dengan transparansi: meminta pendiri proyek untuk melakukan audit publik, menyelesaikan KYC, dan mengungkapkan informasi di blockchain, alih-alih membuat penilaian berdasarkan kebangsaan.

Dukung jurnalisme investigatif: penyelidik seperti ZachXBT dan komunitas detektif kecil telah membantu mencegah kerugian potensial mencapai jutaan dolar. Kita seharusnya menyebarkan hasil kerja mereka, bukan kebisingan nasionalis.

Selalu waspada: anggap setiap proyek sebagai potensi penipuan sampai proyek tersebut terbukti dapat diandalkan.

Laporkan daripada mengejek: Saat menemukan akun yang mencurigakan, gunakan saluran verifikasi atau sumber laporan, bukan menyebarkan kebencian.

Kesimpulan

Kryptocurrency lahir dari ideal desentralisasi dan kebebasan, tetapi tanpa mekanisme akuntabilitas, ideal ini telah terdistorsi menjadi alat eksploitasi global. Setiap wilayah memiliki penipu, dan setiap wilayah juga memiliki korban. Mari kita berhenti dari “emosi anti-asing di blockchain”.