Terdakwa Kesembilan Mengaku Bersalah dalam Skema Rekayasa Sosial Kripto $263M

Sekilas

• Seorang pria California berusia 22 tahun menjadi terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam jaringan pencurian kripto yang ditetapkan sebagai RICO, terkait dengan lebih dari $263 juta Bitcoin yang dicuri.
• Jaksa mengatakan Evan Tangeman membantu mencuci jutaan dolar, mengamankan sewa mewah dengan identitas palsu dan mengonversi kripto curian menjadi uang tunai dalam jumlah besar untuk kelompok tersebut.
• Dakwaan baru menambah tiga anggota tersangka lagi, saat pihak berwenang menggambarkan Social Engineering Enterprise sebagai jaringan kriminal yang terkoordinasi.

Pusat Seni, Fashion, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Seorang pria California berusia 22 tahun telah menjadi terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam jaringan pencurian kripto bergaya RICO yang menguras sekitar $263 juta Bitcoin dari satu korban di Washington, D.C., dan ratusan juta lainnya dari target lain di seluruh AS.

Dalam pernyataan pada hari Kamis, Departemen Kehakiman mengatakan Evan Tangeman telah mengakui di pengadilan federal di Washington, D.C., berpartisipasi dalam konspirasi pemerasan yang terkait dengan “Social Engineering Enterprise,” atau SE Enterprise.

Tangeman mengakui membantu mencuci setidaknya $3,5 juta untuk kelompok tersebut dan menghadapi vonis pada 24 April 2026, di hadapan Hakim Distrik AS.

Jaksa mengandalkan dakwaan RICO, undang-undang yang dulu ditujukan untuk mafia dan kartel narkoba, untuk memperlakukan SE Enterprise sebagai satu organisasi kriminal daripada serangkaian peretasan terpisah.

Bersamaan dengan pengakuan Tangeman, pengadilan membuka dakwaan tambahan kedua yang menambah tiga terdakwa baru, yaitu Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim, dan Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, semuanya didakwa dengan konspirasi RICO.

Dakwaan tersebut merinci bagaimana SE Enterprise dimulai tidak lebih lambat dari Oktober 2023 dan berlanjut setidaknya hingga Mei tahun ini, tumbuh dari pertemanan di platform permainan daring.

Anggotanya kemudian terbagi ke dalam peran khusus, termasuk peretas database, organisator, pengidentifikasi target, “penelepon” yang menyamar sebagai staf dukungan untuk bursa besar dan penyedia email, pencuci uang, dan bahkan pencuri langsung yang dikirim untuk mencuri dompet hardware dari rumah korban.

Dalam serangan tahun lalu terhadap korban D.C., terdakwa Malone Lam, Zulfiqar, dan lainnya diduga menguras lebih dari 4.100 BTC, senilai sekitar $263 juta pada saat itu, yang kini bernilai lebih dari $370 juta.

September lalu, pihak berwenang menangkap diduga pemimpin kelompok Lam dan terdakwa Jeandiel Serrano atas tuduhan penipuan dan pencucian uang setelah penyidik, dibantu oleh peneliti kripto ZachXBT, melacak dana curian tersebut melalui mixer dan peel chain.

Jaksa mengatakan kelompok tersebut mencuci kripto curian dengan terlebih dahulu mengonversi sebagian menjadi koin privasi Monero, kemudian mengalirkan dana melalui bursa gelap dan broker “crypto-to-cash”, sambil membelanjakan hasilnya untuk kemewahan.

Peran Tangeman, mereka catat, adalah mengubah kripto curian menjadi uang fiat dalam jumlah besar, mengamankan rumah sewa mewah dengan identitas palsu, dan membantu Lam mengumpulkan sekitar $3 juta dalam bentuk tunai segera setelah pencurian 4.100 BTC.

Ia juga memantau rekaman keamanan rumah saat agen FBI menggerebek kediaman Lam di Miami dan kemudian menginstruksikan anggota lain untuk mengambil dan menghancurkan perangkat digital guna menghambat penyelidikan.

“Kecepatan kripto memungkinkan aset curian dipindahkan secepat internet, sementara penggunaan kekerasan atau ancaman menambah lapisan risiko fisik langsung bagi korban, menciptakan model ancaman hibrida yang kini dihadapi secara langsung oleh penegak hukum dan sektor swasta,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global TRM Labs kepada Decrypt.

“Setelah menuntut kejahatan kekerasan maupun siber, campuran ini sangat mengerikan,” tambahnya.

Redbord mengatakan penerapan RICO di sini menunjukkan jaksa semakin memandang kasus-kasus ini bukan sebagai peretasan terpisah, melainkan “sebuah operasi terorganisir tunggal”—sebuah pendekatan yang memungkinkan mereka menuntut penipuan, pencucian, dan kekerasan terkait “dalam satu teori hukum yang terpadu.”