今後の仮想通貨法廷： SBF 後の法廷闘争に注目

Changpeng Zhao氏、Do Kwon氏、Alex Mashinsky氏のような仮想通貨の主要人物数名の裁判は、SBF裁判後の期間も継続されます。

米国における仮想通貨の法廷闘争は、この分野にとって重要な先例となる可能性が高いです。

サム・バンクマン・フリード氏と他の暗号プロジェクトリーダーの裁判は、ブロックチェーンベースの企業が事業を展開している管轄区域の関連法的要件を遵守するよう意識を高める必要があります。

導入

史上最高の仮想通貨事件と呼ばれるサム・バンクマン・フリード氏の裁判は結審したが、ド・クォン氏、チャオ・チャンペン氏、アレックス・マシンスキー氏などの著名な仮想通貨起業家が関与する法廷闘争は他にもいくつかあります。この記事の範囲は、バンクマン・フリードの投獄後の他の重要な仮想通貨訴訟について議論することです。

サム・バンクマン・フリード（SBF）事件に続く法的状況
上で示唆したように、2024年に結審する可能性のあるいくつかの注目を集める仮想通貨法廷訴訟が存在します。これらには、セルシウス・アレックス・マシンスキー氏、チャオ・チャンペン氏（バイナンスの元CEO、アヴィ・アイゼンバーグ氏）の裁判が含まれます。トルネードキャッシュのローマンストーム、セーフムーンジョン・カロニーと同様にKuCoin創設者たち。 SBF後の法的状況における事件のほとんどは、米国におけるマネーロンダリング、市場操作、詐欺、および未登録証券の販売を中心に展開しています。

これらの事件は個人や取引所などの特定の暗号プロジェクトに影響を与えますが、業界に広範囲に影響を及ぼします。これは、これらの SEC 仮想通貨訴訟が将来の仮想通貨規制遵守の前例となるためです。

こちらもお読みください：SBFの判決は懲役40年以上となる見通し

SBFの判決とその後の投獄は、仮想通貨プロジェクトに対し、事業を展開する管轄区域の法律に従うべきだという強いメッセージを送りました。 さて、仮想通貨に関する主要な法廷闘争のいくつかについて議論してみよう。SEC vs. 趙昌鵬、暗号通貨セクターでは愛情を込めてCZとして知られています。

SEC対趙昌鵬法廷闘争

2023年11月 趙昌鵬は脆弱なKYCルールによるマネーロンダリングとテロ資金供与の罪を認めました。 CB裁判の罪状の重さに基づいて、米国は趙ipに懲役18年の判決を下す可能性があります。しかし、一部の法律専門家は、同氏が米国の規制当局や法務当局とよく協力したため、刑は軽くなる可能性が高いと考えています。

CZ Binanceの裁判は、米国の規制当局がイノベーションとセクターの成長を促進しながらAML法とCTF法をどのように扱うのかを示すものとなる可能性が高いです。米国証券取引委員会（SEC）は2023年6月、Zhao氏に対して「欺瞞の網」と無登録取引所の運営、「偽の」規制順守プログラムの運営などの罪でSEC暗号通貨訴訟を起こしました。

SECはさらに、バイナンス取引所が取引高の数字を水増しし、それによって投資家を欺いたと主張しました。また、同取引所が顧客の資金を流用したほか、市場監視管理システムについて顧客を誤解させたとも主張しました。注目すべきは、ファイナンスの元CEOが今月判決を受けることです。現在、趙氏は米国に拘束され、判決の言い渡しを待っています。

Terraform Labs の Do Kwon 氏の法廷闘争と身柄引き渡し状況に関する最新情報

次の興味深い訴訟は、Terraform Labs の共同創設者であり、TerraUSD と Luna 暗号通貨の革新者である Do Kwon の訴訟です。ド・グォンは米国で複数の詐欺罪で起訴されています。クォン氏に対するSECの主な容疑は、彼がいわゆる「アルゴリズムステーブルコイン」であるTerraUSDの安定性について投資家に嘘をついたということです。

地球姉妹トークンLUNAに対してオンチェーンのミント・アンド・バーン・メカニズムを使用して米ドルに対してペッグされていたUSDは、2022年5月にペッグインされ、600億ドルを超える時価総額が消滅しました。 SECは、クォン氏がUSTが「自然に修復」または「自動的に自己修復」すると主張して顧客を誤解させたと主張しています。

こちらもお読みください：LUNAは回復するでしょうか。

クォン氏は渡航書類偽造で4か月の懲役刑を言い渡され、モンテネグロに拠点を置いているため、これまでのところ米国は欠席裁判を行っています。モンテネグロ当局はまだド・グォン氏の米国や韓国への引き渡しを承認していません。バルカン半島諸国はクォン氏の引き渡し命令を認める可能性をまだ検討しています。

DeFiプロトコル悪用疑惑に対するアブラハム・“アヴィ”・アイゼンバーグの裁判

アヴィ・アイゼンバーグ裁判は、米国で現在進行中の仮想通貨法廷闘争の1つである。マンハッタンの米国検察当局は、商品操作や通信詐欺などのいくつかの刑事容疑でアイゼンバーグ氏を非難しました。それにもかかわらず、アイゼンバーグはこれらの申し立てに対して無罪を主張しました。

同州の訴訟では、2022年10月にアイゼンバーグ氏がマンゴー・マーケットから1億1000万ドル以上を吸い上げました。ソラナは彼が「収益性の高い取引戦略」と呼んだものを通じて、プロトコルを利用しました。しかし、米国当局は、同氏がマンゴー・マーケットから110ドル以上相当の仮想通貨を不正に入手し、その運営に支障をきたしたと主張しています。彼らは、アイゼンバーグがMNGOトークンの価格を操作し、彼の市場ポジションに対してマンゴーの預金をすべて借りたと述べました。

その後、アイゼンバーグ氏は、マンゴー・マーケットが彼に対して法的措置を講じないことを理解し、金額の一部を返還しました。それでも、マンゴー・マーケットのスマートコントラクトがそれを許可していたので、自分の行為は合法だったと同氏は主張する。 2022年10月、彼は次のような声明を投稿しました。

ソース：x.com

2023年12月4日に始まる予定だったアイゼンバーグの裁判は今月も継続される。その間、彼はプエルトリコの刑務所で裁判が始まるのを待っています。

セルシウス創設者アレックス・マシンスキーの刑事裁判と起訴の概要

米国で刑事告訴されているもう一人の高位の仮想通貨起業家は、セルシウスの創設者であるアレックス・マシンスキーです。セルシウス・アレックス・マシンスキーの容疑には、市場操作と詐欺行為の共謀が含まれます。

関連ニュース：仮想通貨破産：カークランド＆エリス、摂氏、コア・サイエンティフィック、ブロックファイ、ボイジャー訴訟で1億2000万ドルを確保します。

仮想通貨融資プラットフォームであるセルシウスは、最盛期には250億ドル以上の資産を保有しており、そこが「仮想通貨にとって最も安全な場所」であると主張していました。しかし、2022年5月にド・グォン氏のテラネットワークが破綻したことを受け、セルシウスは事業を停止し破産を申請しました。同社の貸借対照表には12億ドルの穴があると主張しました。

その後、米国検察当局は、アレックス・マシンスキー氏とその経営陣がセルシウス・トークン（CEL）の価値を人為的につり上げ、顧客を誤解させたとして訴訟を起こしました。

米国連邦取引委員会（FTC）、SEC、CFTCもまた、セルシウスを安全な投資先と位置づけながら、17％の投資収益率という約束を果たすために危険な措置を講じたとしてマシンスキーを告訴しました。

一方、マシンスキー氏は米国が同氏に課した容疑については有罪を認めていない。セルシウスの創設者は4,000万ドルの保釈金で釈放され、2024年9月に続く裁判を待っています。

セーフムーンのリーダーシップが法的問題に直面

セーフムーンの法廷闘争は、仮想通貨プロジェクトが事業を展開する国の規制規定を順守する必要性も示しています。米国当局は、セーフムーンCEOのブレーデン・ジョン・カロニー氏をマネーロンダリング陰謀と電信詐欺の疑いで起訴しました。カロニー被告は有罪判決を受けた場合、最長で45年の懲役刑を受ける可能性があります。

その間、カロニーはすべての容疑に対して無罪を主張しました。この事件で、米国はセーフムーンの創設者であるカイル・ナジ氏とその最高技術責任者であるトーマス・スミス氏も同様の罪で起訴しました。この３人は資金の流用と無登録証券の販売の提案でもＳＥＣから起訴される予定です。現在、カロニーは保釈中で、ナジは逃走中で、スミスは司法取引を開始しようとしています。

トルネード・キャッシュのローマン・ストームとローマン・セミメノフが直面する法的課題

Tornado Cash開発者のローマン・ストーム氏の裁判は2024年にも続く予定です。米国は同氏に対し、無許可送金事業の運営、マネーロンダリングの共謀、国際経済緊急権限法違反などの複数の容疑を課しています。

ローマン・セミョノフ容疑者は現在逃亡中で、ロシアにいるとみられています。その間、ローマン・ストーム氏は自身に対する告訴について有罪を認めていませんが、米国国民がトルネード・キャッシュ・サービスにアクセスすることを阻止するためにできることは何もなかったと主張し、告訴の取り下げを求めて戦っています。

FTX 幹部の法的手続きおよび判決の可能性の概要です。

主要な仮想通貨法廷闘争の 1 つは、FTX 幹部によるものです。 SBFの判決後、米国当局はFTXの共同創設者であるZixiao “Gary” Wang氏、エンジニアリング責任者のNishad Singh氏、元Alameda Research CEOのCaroline Ellison氏を含むFTX幹部に注目を集めています。

基本的に、これらの元FTX幹部メンバーは、仮想通貨取引所で行った悪行により詐欺罪に問われています。実際、FTX 幹部の不正行為により 2022 年 11 月に取引所が破綻し、顧客は累計 80 億ドル以上の損失を被りました。

こちらもお読みください：SBFによるFTXクラッシュはネズミ講か詐欺か。

KuCoinと米国政府による創設者への告発

米国SECは、KuCoinのほか、Kraken、Coinbase、Geminiなどの主要な仮想通貨取引所を、未登録証券の販売を通じて証券法に違反したとして告発しました。 KuCoin創設者の罪状には、マネーロンダリング対策プログラムの維持を怠ったことと、未登録の送金事業を運営したことが含まれます。有罪判決を受けた場合、中国人であるガン氏とタン氏にはそれぞれ10年以上の懲役刑が言い渡されることになります。

SEC および CFTC の訴訟

米国 SEC と CFTC は、仮想通貨犯罪者の訴追において積極的な役割を果たしている国内の 2 つの法的機関です。この記事で取り上げた訴訟とは別に、SECは他のいくつかの仮想通貨ビジネスを、無認可のビジネスを運営し、未登録の有価証券を販売したとして訴訟を起こしています。 SEC の暗号通貨法廷でのよく知られた訴訟の 1 つは、リップル社が未登録の有価証券を提供したとして告発されていることです。

一方、米国商品先物取引委員会は、国の仮想通貨取引およびデリバティブの規則を無視した仮想通貨プロジェクトに対して訴訟を起こしています。たとえば、CFTCは2023年5月に、未登録の暗号デリバティブ商品を米国の顧客に販売したとしてバイナンスとザオを訴えました。

また、2023年6月にCFTCは、未登録商品を提供したとして分散型自律組織（DAO）であるOoki DAOに対して訴訟を起こした。その結果、米国地方判事ウィリアム・H・オリックはCFTCに有利な判決を下し、同社に対し64万3,542ドルの罰金の支払いと事業停止を命じました。 CFTC と SEC の積極的な執行措置は、分散型金融 (DeFi) 組織が米国でもはや法律を回避できないことを示しています。

結論

米国は、国の法的要件を遵守することに消極的な仮想通貨ビジネスのリーダーを率先して訴追しています。 SBFの懲役25年の判決は、仮想通貨プロジェクトの幹部に対し、各国に存在する関連法を遵守するよう警告するはずです。 Chanpeng Zhao氏、Roman Storm氏、Alex Mashinsky氏は、2024年も法廷闘争が続く仮想通貨リーダーの一部です。