FBI: 我々は暗号詐欺師から4300人を救うことに成功しました

FBIはLevel Up作戦を実施し、詐欺の潜在的な被害者を特定し、直接人々に電話をかけました。 その中で、暗号詐欺に巻き込まれかけた人物は、あるスキームに100万ドルを投資する準備ができていたと語りました。 別の投資家は、詐欺師に50万ドルを送金するために自宅を売却する予定でした。また、ある高齢の女性は既に年金口座から同額を引き出していました。 FBIの介入の後、これらの人々は自分たちのお金を守り、当局に報告しました。

FBIの犯罪捜査部副部長補佐ジェームズ・バーナクは、FBIが連絡を取った多くの被害者は、自分が騙されていることさえ気づいていなかったと述べました。詐欺師に感情的に固執していた人々もおり、彼らをFBIの心理支援部門に案内する必要がありました。FBIの介入によって自殺を防ぐことができたケースもありました。

2023年、インターネット犯罪苦情センター(IC3)には、暗号通貨詐欺による総損失が39億ドルに上ると推定される人々からの報告が寄せられました。FBIの推計では、実際の数字ははるかに大きい可能性があります。なぜならIC3は毎月約3200件の苦情を受け取っているからです。

「被害者はお金をある仮想通貨プロジェクトに投資するよう説得され、驚くほどの投資収益が示されます。書類上では、電子アプリケーションやウェブサイト上で。彼らのお金が稼働しているように見えます。しかし、これは架空の口座であり、被害者がお金を引き出そうとすると拒否されます。一部の詐欺師は、被害者に早い段階で推定利益の一部を引き出すことを許可します。しかし、これは人々の信頼を得て、さらに多くの資金をプロジェクトに投入させるために行われています」とバーナクルは述べています。

10月、FBIは金銭価値のない独自のトークンNexFundAIを立ち上げました。このトークンは、暗号通貨市場で操作を行っていた詐欺師たちの罠となりました。