AUSTRACは、暗号ATMの現金取引に5,000ドルの制限を課します

ホームニュース* オーストラリアは、増加する詐欺活動に対処するために、暗号ATM現金取引に$3,250の制限を導入しました。

• AUSTRAC は、暗号ATMオペレーター向けに新しいルールを設定し、監視の強化と顧客確認を含みます。
• 50歳以上の高齢者は、暗号ATM取引価値のほぼ72%を占めており、多くが詐欺の標的にされていると報告されています。
• オーストラリア連邦警察によると、1年間で暗号ATMを通じて200万ドル以上が詐欺に失われました。
• オーストラリアには現在1,800以上の暗号ATMがあり、アメリカとカナダに次いで世界で3位にランクされています。 オーストラリアの金融情報機関、AUSTRACは、2024年6月3日から施行される暗号ATMオペレーター向けの新しい運営ルールを設けました。これらの変更は、取引ごとの現金入金および引き出しを$3,250に制限し、より強力な顧客確認を求めることで、詐欺の増加に対抗することを目的としています。

• 広告 - AUSTRACの新しい規則では、暗号ATMの運営者が強化された取引監視を実施し、詐欺の警告サインを表示することが義務付けられています。同機関は、現金を受け入れる仮想通貨取引所にも同様の取引制限を考慮するよう促しました。AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマスは、これらのルールの有効性が見直され、必要に応じて更新されると述べました。彼は、「この条件は、犯罪者が彼らを暗号ATMに誘導するのを阻止することにより、個人を詐欺から保護するのに役立つように設計されており、また、犯罪者の搾取から企業を保護するように設計されています。」*

この変更は、AUSTRACによる9つの暗号ATMプロバイダーに対するタスクフォースの調査に続くものです。タスクフォースは、仮想通貨ATMの取引額の約72%が50歳以上のユーザーによるものであることを発見しました。トーマス氏は、詐欺の被害者の大部分が60歳から70歳であることに懸念を抱いていると指摘しました。現在、オーストラリアでは毎年約150,000件の暗号ATM取引が行われており、合計で約2億7,500万ドルの現金がビットコイン、テザー、イーサなどの暗号通貨に移行しています。

**オーストラリア連邦警察(AFP)*は、2024年1月から2025年1月の間に、仮想通貨ATMが関与する少なくとも150件のユニークな詐欺が発生し、その損失は200万ドルを超えていると報告しています。AFP通信は、これらの数字は実際の合計のほんの一部に過ぎない可能性があり、一部のターゲットは損失をどのように報告すべきかわからないか、恥ずかしい思いをしていると述べました。AFPのグレアム・マーシャル司令官は、被害者の意識と予防を高めるために彼らの経験を共有するよう促し、「詐欺師はしばしば高度な戦術を使用して被害者から資金を引き出す」と述べました。

Coin ATM Radarによると、暗号ATMの数は2022年8月の67台から1,800台以上に急増しました。2022年後半には、より多くの民間オペレーターが市場に参入し、採用が加速しました。主要なオペレーターには、753台のATMを持つLocalcoin、700台のCoinflip、182台のBitcoin Depotが含まれています。

AUSTRACのタスクフォースは、法執行機関やATMプロバイダーと協力して、業界におけるマネーロンダリング防止およびテロ対策措置を強化するために取り組んでいます。オーストラリアは、約1,820台のATMを有し、現在、世界で3番目に大きな暗号ATM市場となっています。

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