FTXの元CEOがAlameda Research Fundsを通じて法的弁護に資金を提供

破綻した暗号通貨取引所FTXの元最高経営責任者サム・バンクマン-フリードは、アラメダ・リサーチから発生した数百万ドルを使用して自身の法的防御の資金調達を行っており、彼は2021年に構造化された贈与の取り決めを通じてその資金を父親に移転したとされています。

アラメダリサーチに追跡された数百万ドルの寄付

両組織の業務に直接関与した情報源によると、バンクマン・フリードは、スタンフォード大学の法学教授である父親ジョセフ・バンクマンに約1170万ドルを、生涯の遺産および贈与税の免除を利用して移転しました。この財務操作は、FTXと密接に関連する取引会社であるアラメダリサーチからの融資を通じて取得された資産の非課税移転を実質的に創出しました。

2021年に発生したこの取引は、そのカレンダー年における連邦税規則で許可されている最大限の税金免除ギフト移転を表しています。これらの資金は現在、複数の連邦起訴に直面しているバンクマン・フリードの増大する法的費用に充てられていると報じられています。

刑事訴訟と法的代理人

バンクマン-フリードは、ワイヤーフラウド、証券詐欺、マネーロンダリング、賄賂の申し立てを含む12の連邦犯罪で、10月に裁判を受ける予定です。この元暗号通貨幹部は、すべての起訴内容に対して無罪を主張し、これらの申し立てに対抗するために高名な弁護士チームを結成しました。

そのような防衛のための財政的要件は相当なものであり、法律の専門家はコストが数百万ドルに達する可能性があると見積もっています。ジョセフ・バンクマンは、非営利団体への声明によれば、「サムの防衛に私のリソースのほとんどすべてを投入する」と報告されています。

顧客資金の不正流用疑惑

連邦検察官は、バンクマン-フリードが2019年の取引所の設立以来、FTXの顧客預金を体系的に不正流用したと主張しています。具体的には、当局は元CEOが顧客預金のほぼ100億ドルをアラメダリサーチの運営に密かに流用したとしています。

破産手続きにおいて、FTXの債務者は先月、約89億ドルの顧客預金が未計上のままであると主張しました。さらに、彼らはバンクマン-フリードが22億ドルの企業融資を不正に取得したと主張しました。

これらの主張は、元暗号通貨幹部に対する政府のケースの核心を形成しており、彼は法的チームや家族の支援を受けて、すべての告発に対して無実を主張し続けています。

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プロの暗号通貨トレーダーが裁判の結果を待っている間、このケースはデジタル資産取引所における運営の透明性と規制遵守の重要性を強調しています。慎重な投資家は、取引プラットフォームを選択する際に、実施されているセキュリティ対策や資金調達ポリシーを慎重に評価するべきです。

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