パキスタンのP2P詐欺：醜い真実

またP2P取引で詐欺にあった。最悪だ。何度も痛い目にあった者として、パキスタンの暗号通貨シーンで実際に起こっていることを共有させてください。

詐欺師のプレイブック

偽の支払いスクリーンショット

これらの野郎たちはフォトショップを使うのが上手くなってきている。私は実際にお金がスクリーンショットに「現れる」のを見たことがあるが、私のJazzCashアカウントには決して入金されなかった。彼らは、あなたの実際の残高がゼロのままである間、最も説得力のある偽の領収書を送ってくる。

第三者支払いのトリック

先週、結局は何かかわいそうなやつのハッキングされたアカウントから「支払い」を受けました。誰が当局に追われたと思いますか？私です。私のアカウントは冬の氷よりも早く凍結され、今でも取り戻すために戦っています。

過剰支払いコン

これは特に狡猾です。彼らは「うっかり」余分なお金を送って、返してくれるよう頼み、その後、全ての取引を詐欺として報告します。先月、これで25,000 PKRを失いました。まだ腹が立っています。

アカウント凍結の悪夢

FIAはあなたが無罪であろうと気にしません。彼らのアプローチは、まず凍結し、後で質問するというものです。友人は、"疑わしい"と見なされた正当なP2P取引のために、3か月間銀行口座にアクセスできなくなっています。

ID泥棒

プラットフォームには、盗まれたIDを使用して作成されたアカウントが溢れています。あなたは「TrustedTrader123」と取引していると思っているかもしれませんが、実際には20の異なる詐欺アカウントを操作している男です。

今の自分を守る方法

1. エスクローシステムの外で取引を行ってはいけません。WhatsAppでの取引は、実質的に盗まれることを求めているようなものです。

2. 私は98%以上の完了率と6ヶ月以上のアカウントを持つトレーダーとしか取引しません。その新参者が信じられないほど良いレートを提供している？はい、それは罠です。

3. 私は暗号をリリースする前に、実際の銀行アプリを物理的に確認します。スクリーンショットは意味がありません。

4. 送信者名がトレーダーと一致しない場合、私はすぐにキャンセルします。これは苦い経験から学びました。

5. 私はすべてを記録します。スクリーンショット、タイムスタンプ、コミュニケーションログ。紛争で2回私を救ってくれました。

6. 私は日々の取引量を控えめに保っています。大きな急騰は詐欺師や当局の望ましくない注目を引き寄せます。

7. 私は、ランダムな人々と取引するのではなく、いくつかの信頼できる決済パートナーとの関係を築いてきました。

もしあなたのアカウントが凍結された場合、官僚的な悪夢に備えてください。支店に直接訪れ、書類を持参し、粘り強く対応してください。

私はすべての取引の詳細な記録を保持しています。なぜなら、このワイルドウェストでは、常にFIAとの取引が1回のトレードである可能性があるからです。