事の本質は次のとおりです:

あるGateのトレーダーは、通常は暗号通貨を取引していて、昨年500万USDTを受け取りました。彼は、取引所でUSDTを売却することが違法資金を持つ口座の凍結につながる可能性があることを理解していました。

トレーダーは非公式なチャネルを通じてバイヤーと連絡を取り、オフラインで現金取引を行うことを提案しました。

当事者は、時間、場所、価格について合意しました。取引はスムーズに進み、一方がお金を渡し、もう一方がUSDTを渡しました。

取引が終了してから数日後、トレーダーの弟が逮捕されました。

取引中、トレーダーは購入者がコインを受け取って支払わない可能性を心配していたため、USDTを販売し現金を受け取るために弟を連れて行った。

"購入者"は実際には、インターネット詐欺によって得た資金をトレーダーからUSDTを購入することでマネーロンダリングしていた犯罪グループのエージェントでした。

詐欺の被害者が警察に通報した後、法執行機関は現金引き出しや取引の映像記録に基づいて迅速に犯罪者を逮捕しました。最初に現金を引き出した者が逮捕され、その後、取引業者の弟(にたどり着きました。彼は取引の際にお金を受け取る役割を担っていました)。

この取引でトレーダーは1000元以上を稼ぎました。その結果、弟は犯罪隠蔽のために1年間の自由剥奪を宣告されました。

今年の4月、トレーダー本人も逮捕されました!

5月28日で既に38日が経過し、現在は調査段階に入っています。

保釈の可能性は低く、厳しい判決が予想されています。

既存の情報によれば、トレーダー自身は「購入者」が犯罪に関連していることを知らなかった。彼は、汚れた金を受け取ることを恐れて、現金でのオフライン取引を選択した！(取引所のトレーダーは、自分自身で違法な資本を回避することができない)

今はすべて明らかです - 事件に関与する資金から現金が押収され、トレーダーと兄弟が逮捕されました。

檻の中のトレーダー、

妻と子供たちを恋しがっている。

関係者によると、トレーダーが逮捕されたとき、捜査官は彼に事件に関与する資金を返す準備があるなら、すべてがうまくいくと言った。

しかし、話は500万についてでした!

これは、普通の人々が一生かけても稼げないかもしれない巨額の金額です。

トレーダーが逮捕されている間、彼の家族は効果的な行動をとらず、状況を悪化させてしまった。

家族は地元の弁護士を雇ったと報告されていますが、彼は暗号通貨について詳しくなく、通貨取引に関する刑事事件を専門としていなかったため、時間を逃してしまいました。

トレーダーの親族は、暗号通貨に関する問題を専門とする弁護士を雇い、捜査官や検察官に連絡して、事件に関連する資金の一部でも返還の可能性について話し合うことをお勧めします。そうしないと、すべての資金が押収されます。

この段階では、トレーダーはもはや責任から逃れることはできません！

あまり長い懲役にならないことを願っています。

オフラインで現金でUSDTを販売することは非常に危険です！

一部の人々は疑問に思っています - たとえ違法なお金が得られたとしても、捜査官はどうやってそれを追跡できたのでしょうか？

法執行機関の能力を過小評価すべきではありません。現金の引き出しさえも追跡可能です。

知っておくと便利なこと:

大きな金額を銀行の窓口で引き出す際、スタッフは束の札を開封し、それを銀行システムに接続された計算機に通します。

各紙幣にはシリアルナンバーがあります。カウントマシンを通過する際、すべての番号は銀行のシステムに記録されます。

ATMでの引き出し時に、紙幣のシリアル番号も記録されます。

資金の出所と流れは透明です。

現金の出所は銀行からの引き出しであることを理解することが重要です。大きな金額を引き出した後、ビデオ記録を通じて受取人を特定し、チェーンに沿って追跡することができます。

主なことは、紙幣のシリアル番号を確認することです。受取人、時間、場所のデータがあれば、取引が行われたトレーダーにアクセスすることができます。

結局、証人と物的証拠があれば、現金でUSDTを売っている人を見つけるのは難しくありません。

あなたは、盗まれたものの販売や違法なお金の受け取り、さらには非公式な現金取引の実施で告発される可能性があります。弁解を試みても、非標準的な取引方法、価格、または連絡先の使用がすでに違法なお金の理解と見なされる可能性があるため、うまくいかないかもしれません。 (そのような事件は法廷にたくさんあります)

結果として、資金が押収され、法的リスクが生じます。

そのような危険の可能性は小さいかもしれませんが、長時間の作業を行うとそれが実現することがあります。

要約すると、すべてに注意し、信頼できる取引パートナーを見つけてください。

USDTの安全な販売は、相手方の資金源に依存します。もしそれが違法な資金であれば、領収書なしで現金を受け取る場合でも問題が発生します。ただし、オフラインでのみ使用する場合を除きます。カードへの入金でさえ、捜査官は追跡することができます。