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毎日、通貨サークルについての知識が少しあります:通貨サークルの資本ディスク
「暗号通貨界の資金プール」とは、暗号通貨分野で発生した、ポンジスキームまたはマルチ商法のモデルで運営される詐欺プロジェクトを指します。本質的には、伝統的な金融詐欺がブロックチェーンとデジタル通貨の「ハイテクな外見」をまとったものであり、人々の暗号通貨への不慣れさと高いリターンへの欲望を利用して資金を集めています。
コア特性と運営モデル：
1. 非現実的な高いリターンを約束すること：
これは最も典型的なサインです。プロジェクト側は「損をしない」「日利1%」「月収益倍増」など、マーケットの正常な投資レベルを大きく超えるリターンを提供できると主張します。これらのリターンは通常、暗号通貨の形で支払われます。
2. 新しい資金に依存して維持する：
プロジェクト自体には、実際の製品、サービス、技術、または市場取引の利益のような、真の持続可能な利益モデルがありません。
早期投資家に支払われる「利益」は完全に後から参加する投資家が投入する資金（つまり「東の壁を壊して西の壁を補う」）から来ている。これは典型的なポンジ構造である。
3. "人を引き込む" / 階層報酬を奨励する：
崩壊を遅らせるために、プロジェクトはより多くの新しい資金を引き寄せるために、複雑なマルチレベルの流通または推薦報酬制度を設計します。
投資家は、下のラインを発展させる（人を引き込む）ことで、下のラインの投資額の一定割合の手数料や追加報酬を得ることができ、マルチ商法のようなピラミッド構造を形成します。上のラインは下のラインの投入から利益を得ます。
4. パッケージは高級で、ブロックチェーン用語を利用する：
混乱を増すために、プロジェクト側は慎重にパッケージングします：
名称/概念：使用「分散型金融」、「量子取引」、「スマートコントラクト」、「ステーキングマイニング」、「メタバース」、「GameFi」、「Web3」などの人気のブロックチェーンコンセプト。
技術用語：難解なブロックチェーン用語を積み重ねて、一般の人々にプロジェクトが「専門的」かつ「先進的」に感じさせる。
偽の裏付け：チームの背景、パートナー、有名機関の投資などを偽造すること。
ウェブサイト/アプリ： 美しいウェブサイトとアプリを作成し、見た目が非常に公式に見えます。
5. 引き出し制限または障害の設定：
初期には少額の引き出しが許可され、信頼を得るために（「養豚段階」）。
資金プールが一定の規模に達するか、崩壊が近づいているとき、様々な理由（「システムメンテナンス」、「ハッカー攻撃」、「税金の支払いが必要」、「ロックアップ期間の延長」など）で投資家の出金を制限または阻止します（「収穫段階」）。
6. 最終的には必ず崩壊する（逃げる）:
実際の利益がないため、古い利息を支払うために新しい資金を常に引き付ける必要があります。新しい投資者の増加が鈍化または停止すると、資金の流れは必然的に断絶します。
プロジェクトチームは残りの資金を持ち逃げし、投資家は全てを失います。崩壊の速度は、プロジェクトが新しい資金を引き付ける能力と設定されたリターンの高さに依存します。