シンガポール金融管理局は「BCHグループ」の陳志関連のファミリーオフィスDWキャピタルホールディングスに対して調査を開始しました。

10月26日、海外メディアの報道によると、シンガポールのファミリーファームがカンボジアのBCHグループによる詐欺事件で再度注目を集めている。BCHグループの首脳である陳志は、2018年にシンガポールの会社DW Capital Holdings（DWC）を設立し、ファミリーファームの資産を管理するために、管理規模が6000万シンガポールドルを超えると主張している。同社はシンガポール金融管理局の13Xプログラムの条件を満たしていると自称し、税務免除を享受している。管理資産には1000万シンガポールドルの自動車ファイナンス、3000万シンガポールドルの高級ワイン醸造、約2000万シンガポールドルのヨット管理などの附属サービスが含まれている。現在、金融管理局は同社が違法行為をしているかどうか調査を行っている。10月14日、アメリカは127,271枚のビットコイン（約120億ドル）の押収を求めており、これらのビットコインはカンボジア市民のCHEN ZHIが運営する国際的な「殺豚詐欺」と関連している。アメリカの外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group国際犯罪組織（Prince Group TCO）内の146の目標に対して包括的な制裁を実施した。この組織はカンボジアに本拠を置き、カンボジア市民の陳志が指導しており、アメリカおよび世界の他の地域に対するオンライン投資詐欺を通じて国際的な犯罪帝国を運営している。