#数字货币市场调整 暗号資産取引リスクガイド

もしあなたが場外で暗号資産を取引している場合、資金が凍結される問題に直面した際には、非常に高い確率でこの三重の試練に直面することになります。プロセスを事前に理解しておくことで、無駄な道を避けることができます。

テスト1:基本的な認知確認
「仮想通貨は法律によって保護されていない、これを理解していますか？」——これは一般的なオープニングの言葉です。

緊張しないでください。法的保護を受けないことは＝違法行為ではありません。意味はとても簡単です：通常の取引には誰も干渉しませんが、一度騙された場合、法的手段で資産を取り戻すことは期待しないでください。リスクを認めることは、あなたが自発的に参加していることを示すだけで十分です。

試験二：資金処理プロセス
「問題の資金を返す理由は何ですか？」

これは協議ではありません。詐欺資金があなたのアカウントに流入した場合、規定に従って調査に協力しなければなりません。いくら返金しますか？どうやって返金しますか？ここには交渉の余地があります——あなたは法執行機関とコミュニケーションを取ることができ、さらには資金の出所や被害者に連絡を試み、合意に達することで凍結解除の可能性があります。無理に耐えるのは無駄です、協力することが正道です。

テスト3:フォローアップ影響評価
「協力しなければどうなりますか？他のアカウントは安全ですか？」

態度が結果を決定する。資料が整っていて、資金の出所が合法であることを証明できれば、通常は前科が残らず、他のアカウントにも影響しない。しかし注意が必要である。
• 一次関与アカウント：最も深刻で、名義下のすべてのアカウントがシステム的なリスク管理の対象となる可能性があります。
• 二次関与アカウント：影響は比較的限定的で、主にこのカードを現在凍結する

最後のリマインダー：
場外取引はまるで綱渡りのようです。各資金の出所や相手方の背景をしっかり確認する必要があります。出所が不明なお金には触れないこと——小さな利益のためにアカウントの信用や個人の信用を失うのは、割に合わないことです。$BTC $ETH