大手銀行がエプスタインの取引を実際に警告したのを覚えていますか？すべてが悪化する前に。

ほとんどの金融機関が彼の支払いを何事もなかったかのように処理していた一方で、この銀行のコンプライアンスチームは、疑わしい活動パターンについて赤信号を上げたと報じられています。彼らは異常な取引の流れを疑問視し、最終的に行動を起こしました。

このケースは、堅牢なAMLプロトコルがなぜ重要であるかを示しています。伝統的な金融だけでなく、ますます暗号通貨にも関係しています。プラットフォームが適切な監視システムを実装することで、怪しい行動を早期に発見できます。エプスタインの状況は、時には質問をし、適切なデューデリジェンスを行うことが実際に重要であることを証明しました。たとえ強力なクライアントと取引している場合でも。

考えてしまいますね：今日、コンプライアンスの懸念からクジラのアカウントを凍結する勇気のある取引所はいくつあるのでしょうか？