中国で107百万ドルの暗号通貨を洗浄したとして拘束された中国人たち

3人の中国人市民が、違法なチャネルを通じて1億700万ドル以上の暗号通貨を動かしたマネーロンダリングの操作を主導したとして、韓国の税務当局に送致されました。拘束された中国人は、2021年9月から2025年6月までの間に運営された高度なスキームを指揮しており、アジアの国のデジタル資産市場の規制監督の隙間を利用していました。

中国人の犯罪操作：方法と範囲

韓国の税関当局は、中国の犯罪グループがWeChatやAlipayなどの中国のモバイル決済プラットフォームを通じて顧客から預金を受け取っていたことを明らかにしました。被告らは、許可されていない暗号通貨取引所を運営し、不正資金を流すために複数の韓国の銀行口座を利用して資金の出所を隠していました。

金融当局の検出を逃れるために、中国人はさまざまな国で暗号通貨を購入し、それらを韓国にあるデジタルウォレットに送金し、韓国ウォンに換金し、最終的に国内の複数の銀行口座を通じて資金を分配していました。このプロセスにより、犯罪ネットワークは資本の違法な出所を完全に隠すことができました。

金融の隠蔽手法

3人の中国人市民は、海外の美容整形手術の報酬や留学生の国際教育費用などの正当な理由を使って資産の送金を偽装していました。これらの言い訳により、彼らは数十億ウォン（1億700万ドルに相当）を動かし、銀行機関に疑いを抱かせることなく資金を移動させることができました。

この4年間の運営期間中に、マネーロンダリングされた総額は1489億ウォンに達し、この国際的なネットワークの規模の大きさを示しています。

規制の背景：中国人が狙ったギャップ

この事件は、韓国にとって重要な時期に発生しました。韓国当局は、暗号通貨市場の包括的な規制枠組みの導入に遅れをとっており、明確なガイドラインの欠如と現行のデジタル資産取引の制限により、逆説的な状況が生まれています。韓国の投資家は、国内の制限を回避するために、海外のプラットフォームに何十億ドルもの暗号通貨を保管しています。

この規制の脆弱性こそが、中国人がマネーロンダリングの操作を行うために利用したギャップであり、国内の制限と国際的な犯罪ネットワークの高度な技術との間の空白を突いたものでした。

資本流出への影響

この中国人犯罪グループの逮捕は、より大きな問題を浮き彫りにしています。最近の報告によると、2025年には韓国から約1,100億ドルの暗号通貨が国外に流出しており、主に規制の不確実性が原因とされています。この摘発された操作は、デジタル資本の動きの広範な現象のごく一部に過ぎません。