3700万ドルの関与！カリフォルニア州の住民が暗号詐欺事件に関与し、マネーロンダリングで4年の刑と2680万ドルの罰金を科された

カリフォルニア州の居住者が、米国の投資家を対象とした大規模な暗号資産詐欺事件に関与したため、4年以上の連邦刑務所の懲役を言い渡され、2680万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。この事件は、カンボジアに拠点を置く多国籍の「殺豚詐欺」ネットワークに関連しており、このネットワークは、デジタルウォレット、ペーパーカンパニー、そして世界的な仲間を利用して複雑なマネーロンダリング活動を行い、最終的に3700万ドルの不正資金を国外に移転しました。

カンボジアの「殺豚詐欺」：マネーロンダリングネットワークの運用詳細が暴露される

アメリカ司法省は法廷文書の中でこの事件の詳細な運営モデルを明らかにした：

• 核心人物と犯罪：39歳のカリフォルニア州の住民Shengsheng Heは、無許可の送金業務を共謀して運営した罪を認め、51ヶ月の禁固刑を言い渡されました。検察は、この詐欺事件がカンボジアの「殺豚詐欺」ネットワークの一部であると指摘しました。
• 詐欺手段：詐欺師はカンボジアを拠点に、ソーシャルメディア、出会い系アプリ、電話や迷惑メールなどの手段で被害者に接触します。彼らは高いリターンの暗号資産投資を提供すると約束しますが、被害者の資金はその後、詐欺グループが管理する偽の会社や暗号ウォレットに移されます。
• マネーロンダリングの経路：沈勝生はバハマのAxis Digital Limited社の共同所有者です。この会社はバハマのDeltec Bankの口座を通じて、約3700万ドルの被害者資金を受け取りました。これらの資金はその後USDTに変換され、カンボジアのウォレットに送金され、最終的には西港省の詐欺グループの首謀者の手に渡りました。資金の痕跡を隠すために、盗まれた資金は海外に移転される前に、十数のアメリカの銀行口座やアメリカ国内のペーパーカンパニーの間で流通しました。
• 共犯：沈勝生の他に、Lu ZhangとDaren Liを含む他の8人の仲間も有罪を認めた。彼らは、アメリカ国内におけるそのマネーロンダリングネットワークの一部を管理していた。

アメリカ司法省の暗号化詐欺対策が新たな進展を遂げた

今回の量刑は、アメリカ司法省が国際的な暗号資産詐欺と不法送金に対抗するための取り組みの一環です。

• 継続的な取り組み：代理助理司法長官マシュー・R・ガレオッティは、海外でのデジタル資産投資を装った詐欺センターがますます横行しているにもかかわらず、司法省はアメリカの投資家を標的にした国境を越えた詐欺を行う不法者を追跡することに尽力していると述べました。

• 最近の成功事例：近年、アメリカ司法省は暗号資産犯罪の取り締まりにおいていくつかの進展を遂げています。

  -ハマスに関連する20.1万ドルの暗号資産を押収。

  -9700万ドルの石油と天然ガスの目薬の被害者に700万ドル以上を返還し始める。

-ロシアが運営する取引所に関連するウェブサイトを摘発し、これらのウェブサイトは8億ドル以上の違法資金を移転したとされています。

この事件の判決は再び示しています。詐欺師が暗号資産の特性を利用して資金の足跡を隠しているにもかかわらず、法執行機関は国際的なマネーロンダリングネットワークを追跡する能力を持っており、絶えず取り締まりを強化しています。

まとめ

この事件は警告であり、暗号資産詐欺のグローバル化と複雑さを明らかにしています。それは、犯罪者がデジタル資産を利用して足跡を隠しているにもかかわらず、法執行機関がますます精緻化され、国境を越えた資金の流れを追跡できるようになっていることを示しています。今回の量刑は、このような計画に関与するすべての人々に明確な信号を送っており、どのような役割を果たすにせよ、法的責任を負うことになるでしょう。