Канада разрезание компанию криптовалют 126 миллионов долларов

2025-10-24 01:16:24

Генерация тезисов в процессе

Финансовая разведка Канады (FINTRAC) оштрафовала на 126 миллионов USD платформу криптовалют Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) за серьезные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Компания не сообщила более 1000 подозрительных сделок и 1500 крупных сделок с криптовалютой только в июле 2024 года, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и уклонением от санкций.

FINTRAC сообщила, что эти нарушения скрывают незаконную деятельность и указывают на то, что система соблюдения «имеет недостатки и слабости». В ходе расследования было выявлено 2.593 нарушения, включая игнорирование требований по мониторингу транзакций, связанных с Ираном — 7.557 транзакций не были проверены или отчетны. Штаб-квартира в Ванкувере является лишь арендованным почтовым ящиком, все операции осуществляются из Узбекистана и Испании, в Канаде нет сотрудников. FINTRAC предупреждает, что этот пробел делает сектор криптовалют уязвимым для преступлений.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .