Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та осіб, що обізнані, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих транзакцій на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух цих коштів на платформі та пов’язані з цим ризики відповідності.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Два сенатори США вимагають документи щодо позики від міністра торгівлі Лютніка та Tether
За даними Bloomberg News, сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден попросили інформацію в міністра торгівлі США Говарда Лютніка та криптовалютної компанії Tether у середу щодо позики між компанією та трастом, який приносить користь дітям Лютніка. Сенатори написали, що позика «піднімає питання»
GateNews18хв. тому
Спецгрупа під керівництвом ФБР заарештувала 276 осіб у межах глобальної операції проти криптозлочинної схеми «грабування свиней»
За даними Департаменту юстиції США, у середу глобальна оперативна група на чолі з ФБР заарештувала 276 підозрюваних і зірвала роботу дев’яти центрів криптосхем. Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, при цьому троє були висунуті обвинувачення в Каліфорнії за пунктами про шахрайство з використанням електронних засобів і відмивання грошей. Таїландські органи влади також заарештували одного s
GateNews1год тому
Спадкоємець сім’ї ювелірних прикрас Cartier (Картьє) Катіа засуджений до 8 років у справі про криптовалютне відмивання грошей щодо наркоторгівлі на суму 4,7 мільйона доларів
Американський суд призначив 8 років тюремного ув’язнення нащадкам цієї ювелірної родини за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу коштів у криптовалюті та роботу позабіржової криптовалютної біржі: вони спочатку приймали кошти, отримані від наркоторгівлі, у вигляді криптовалюти, а потім конвертували їх у готівку, використовуючи підставні компанії та підроблені документи для відмивання грошей, зрештою знімаючи кошти в Колумбії в місцевій валюті. Суд також конфіскував приблизно $2,360,000 і відповідні банківські рахунки.
ChainNewsAbmedia2год тому
Прокурори Південної Кореї домагаються 20-річного тюремного строку для CEO Delio за шахрайство $190M
За даними Yonhap News Agency, 30 квітня південнокорейські прокурори звернулися до суду з клопотанням про призначення 20 років тюремного ув’язнення для CEO Delio Чон Сан-хо через звинувачення в шахрайстві щодо приблизно 2 800 потерпілих на суму близько 250 мільярдів вон (190 мільйонів доларів) у віртуальних активах. Криптоплатформа для кредитування призупинила виведення коштів о
GateNews3год тому
Експлойт у SWEAT Protocol було локалізовано, баланси користувачів відновлено
Протокол SWEAT успішно стримав експлойт на суму в кілька мільйонів доларів у середу приблизно о 13:36 UTC, при цьому команда підтвердила, що всі баланси зовнішніх облікових записів повністю відновлено, а операції повернулися до нормального режиму — про це йдеться в постексплойтному розборі, яким поділилася команда SWEAT на
CryptoFrontier3год тому
ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США
Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.
ChainNewsAbmedia4год тому
