Анализ потоков средств в блокчейне: характеристики交易 USDT某 платформа
Недавно сервис, названный某支付平台, привлек повышенное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в обработке получения, перевода и вывода мошеннических средств, особенно в связи с частыми транзакциями USDT в сети TRON. Чтобы глубже понять её поведенческие модели в блокчейне, мы провели детальный анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
Общая сумма депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что платформа за последние полтора года сняла и положила более 50 миллиардов USDT, демонстрируя устойчивое движение крупных средств. Стоит отметить, что сумма снятий всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток средств".
Финансовые потоки на платформе демонстрируют постоянную активность и достигают значительных пиков в следующие моменты времени:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, пополнение и вывод средств оба превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки или превышают 1,1 миллиарда USDT.
Анализ числа сделок
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, с почти 150000 операций в день, что демонстрирует характеристики "высокочастотного вывода". В то же время количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, но колебания менее значительны, ежедневное количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140000 операций, что указывает на то, что общая активность пользователей не снизилась явно.
Стоит отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года совпадают с одновременным ростом количества сделок, и оба пика почти совпадают.
Анализ поведения пользователей
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.
Адрес 1: Вывод 8.16 миллиардов USDT, взаимодействовал с несколькими адресами, помеченными как высокие риски.
Адрес 2: Вывод 5.8 миллиардов USDT, предположительно принадлежащий кошельку, контролируемому некоторой гарантийной платформой.
Адрес 3: Вывод 5.12 миллиардов USDT, взаимодействие с несколькими交易 платформами.
Адреса для депозита TOP 3
Адрес 4: депозит 16.65 миллиардов USDT, предположительно принадлежит кошельку, контролируемому некоторой гарантированной платформой.
Адрес 5: депозит 4,49 миллиарда USDT, подозревается, что это адрес горячего кошелька какой-то торговой платформы.
Адрес 6: депозит 4.36 миллиарда USDT, также подозревается в том, что является адресом горячего кошелька какой-то платформы.
Анализ активности
Анализ 10 случайно выбранных обычных адресов пользователей показал:
Выводы средств в основном сосредоточены в период с 01:00 до 16:00 по всемирному координированному времени (UTC), где с 07:00 до 13:00 является периодом высокой активности.
Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активным временем адреса для вывода.
Недавняя серия международных регуляторных и правозащитных действий усилила внимание к этой платформе:
В июле 2024 года один из эмитентов стабильных монет заморозил адрес, связанный с этой платформой, сумма составляет почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Министерство финансов США предложило запретить финансовым учреждениям США предоставлять услуги этой платформе, назвав ее "предпочтительным рынком для киберпреступников".
Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности указывает на то, что эта платформа стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
Одна аналитическая компания в области блокчейна сообщила, что другая платформа гарантии, находящаяся на одной платформе, обработала более 8,4 миллиарда долларов подозрительных транзакций.
В середине мая 2025 года определенная гарантийная служба, связанная с этой платформой, объявила о приостановке своей работы из-за блокировки в социальных сетях.
Данная статья предоставляет базовую поддержку для глубокого понимания его активности в блокчейне, анализируя данные о движении средств, частоте транзакций и активных адресах на платформе TRON. Эти данные раскрывают характеристики работы платформы и потенциальные риски, что имеет важное значение для регуляторов и участников отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleMinion
· 18ч назад
Будут играть для лохов小分队 в действии
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGriller
· 18ч назад
неудачники разыгрывайте людей как лохов еще один пример. Живые - это мертвые рыбы, мертвые - это живые рыбы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeAssassin
· 18ч назад
Ещё одна старая платформа GG ушла в небытие
Посмотреть ОригиналОтветить0
FastLeaver
· 18ч назад
Похоже, что кто-то снова собирается потерпеть крах.
Раскрытие подозрительной платежной платформы: анализ потоков капитала в 57 миллиардов USDT и поведения в блокчейне
Анализ потоков средств в блокчейне: характеристики交易 USDT某 платформа
Недавно сервис, названный某支付平台, привлек повышенное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в обработке получения, перевода и вывода мошеннических средств, особенно в связи с частыми транзакциями USDT в сети TRON. Чтобы глубже понять её поведенческие модели в блокчейне, мы провели детальный анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
Общая сумма депозитов и снятий
Данные показывают, что платформа за последние полтора года сняла и положила более 50 миллиардов USDT, демонстрируя устойчивое движение крупных средств. Стоит отметить, что сумма снятий всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток средств".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT
Каждую неделю движения капитала
Финансовые потоки на платформе демонстрируют постоянную активность и достигают значительных пиков в следующие моменты времени:
Анализ числа сделок
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, с почти 150000 операций в день, что демонстрирует характеристики "высокочастотного вывода". В то же время количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, но колебания менее значительны, ежедневное количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140000 операций, что указывает на то, что общая активность пользователей не снизилась явно.
Стоит отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года совпадают с одновременным ростом количества сделок, и оба пика почти совпадают.
Анализ поведения пользователей
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
Анализ активных адресов
Вывод адреса ТОП 3
Адреса для депозита TOP 3
Анализ активности
Анализ 10 случайно выбранных обычных адресов пользователей показал:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США
Международная регуляторная динамика
Недавняя серия международных регуляторных и правозащитных действий усилила внимание к этой платформе:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Заключение
Данная статья предоставляет базовую поддержку для глубокого понимания его активности в блокчейне, анализируя данные о движении средств, частоте транзакций и активных адресах на платформе TRON. Эти данные раскрывают характеристики работы платформы и потенциальные риски, что имеет важное значение для регуляторов и участников отрасли.