El fundador de Celsius condenado a 12 años por fraude tras afirmar que la plataforma era "más segura que un banco"

Un tribunal de Nueva York ha condenado a Alex Mashinsky, el fundador y director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas Celsius Network LLC, a 12 años de prisión por fraude de mercancías y valores, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Detalles de la Convicción y el Impacto Financiero

El ucraniano Mashinsky, de 59 años, fue declarado culpable de fraude de valores y manipulación del mercado tras el colapso de Celsius en julio de 2022. La quiebra dejó a los clientes sin poder acceder a activos valorados en $4.7 mil millones, mientras que el propio Mashinsky logró retirar $8 millones antes de la falla de la plataforma.

Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó a Mashinsky pagar una multa de $50,000 y confiscó más de $48 millones en activos obtenidos ilegalmente.

"Alex Mashinsky engañó a los inversores minoristas prometiendo mantener sus 'activos digitales' más seguros que un banco, cuando en realidad, estaba utilizando estos activos para hacer apuestas arriesgadas y llenar sus propios bolsillos. Al final, Mashinsky ganó decenas de millones de dólares, mientras sus clientes perdieron miles de millones," declaró el fiscal Jay Clayton.

Clayton añadió: "Los inversores estadounidenses merecen algo mejor. El argumento a favor de la tokenización y el uso de activos digitales es sólido, pero esto no constituye una licencia para engañar."

Modelo de Negocio y Colapso

Fundada en 2017, Celsius operaba como una plataforma de préstamos de criptomonedas que prometía un acceso fácil a préstamos y altas tasas de interés para los depositantes. El modelo de negocio consistía en prestar tokens a inversores institucionales con la expectativa de obtener beneficios del diferencial de tasas de interés.

La plataforma colapsó en julio de 2022 cuando los clientes comenzaron a retirar depósitos en medio de la caída de los precios de las criptomonedas. Antes de su declaración de quiebra, Celsius había buscado asistencia de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, que también solicitó la quiebra más tarde ese año, contribuyendo a un grave colapso en el mercado de criptomonedas.

Procedimientos Legales

Durante el juicio, los fiscales demostraron que Mashinsky había falsificado los resultados financieros de Celsius, poniendo en peligro los fondos de los clientes a través de tasas de mercado no reveladas y préstamos no garantizados, a pesar de presentar a la empresa como un banco moderno que ofrece almacenamiento seguro para activos cripto.

Mashinsky admitió haber engañado a los clientes desde 2018 hasta 2022 y confirmó la manipulación ilegal de precios del token nativo CEL de Celsius al vender tokens a precios inflados.

Contexto del mercado

Mientras que la defensa de Mashinsky señaló el catastrófico colapso del mercado de criptomonedas en mayo y junio de 2022 como la razón principal del fracaso de Celsius, el caso representa uno de los varios juicios por fraude de alto perfil en la industria cripto. Para comparar, Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, recibió una sentencia de 25 años de prisión por fraude.

El caso Celsius destaca las preocupaciones regulatorias en curso relacionadas con la transparencia, la gestión de riesgos y la protección de los activos de los clientes en las plataformas de criptomonedas, reforzando la importancia de una debida diligencia exhaustiva al seleccionar proveedores de servicios de activos digitales.