6万枚ビットコインマネーロンダリング案の主犯、錢志敏が認罪し、拘留されて判決を待っています。

9月30日、BBCの報道によると、6万枚のビットコインのマネーロンダリング事件の主犯、錢志敏は昨日ロンドン南ワークの刑事裁判所で有罪を認め、暗号資産に関連する違法取得および保有の罪を認めた。2014年から2017年の間、彼女は中国で大規模な詐欺を主導し、12.8万人以上の被害者を欺き、得た資金をビットコイン資産に保管していた。錢志敏は逮捕される前の5年間「司法の追及を逃れて」おり、偽の身分証明書を使用して中国から逃れ、イギリスに入国し、物件を購入することで盗んだ資金を洗浄しようとした。錢志敏は現在拘留されており、判決を待っているが、判決日程は未定である。昨日、中国の捜査官がロンドンに出向き証言し、複数の中国の被害者が天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追及などの問題を含んでおり、デジタルマネー時代における国境を越えた金融犯罪の監視と管理の重要な試練と見なされている。錢志敏は2014年から2017年の間に天津の「蓝天格锐電子科技有限公司」を通じてポンジスキーム類の「投資資産運用」製品で約430億元の違法集資を行い、被害者は13万人に達するとされている。