#数字货币市场调整 guía de riesgos de transacción de Activos Cripto

Si estás negociando Activos Cripto en el mercado extrabursátil y te encuentras con un problema de congelación de fondos, es muy probable que enfrentes estas tres pruebas. Conocer el proceso de antemano te permitirá evitar muchos obstáculos.

Prueba 1: Confirmación de conocimiento básico
«¿Está claro que las monedas virtuales no están protegidas por la ley?» — Esta es una frase de apertura común.

No te pongas nervioso. No estar protegido por la ley ≠ conducta ilegal. El significado es simple: en transacciones normales nadie interviene, pero una vez que seas estafado, no esperes recuperar tus activos a través de medios legales. Reconocer el riesgo es suficiente para demostrar que participas de manera voluntaria.

Prueba 2: Proceso de manejo de fondos
"¿Por qué hay que devolver los fondos problemáticos?"

Esto no es una negociación. Siempre que fondos sospechosos entren en tu cuenta, según las regulaciones, debes cooperar con la investigación. ¿Cuánto se reembolsará? ¿Cómo se reembolsará? Hay espacio para la negociación aquí: puedes comunicarte con las autoridades y, incluso, intentar contactar a la fuente de los fondos o a las víctimas, solo alcanzando un consenso hay posibilidad de descongelar. Resistir no sirve de nada, cooperar es el camino correcto.

Prueba tres: Evaluación de impacto posterior
"¿Qué pasará si no colaboro? ¿Son seguros los otros cuentas?"

La actitud determina el resultado. Material completo + puede demostrar que el origen de los fondos es legal, generalmente no dejará un registro, ni afectará otras cuentas. Pero hay que tener cuidado:
• Cuenta involucrada de nivel uno: la más grave, puede llevar a que todas las cuentas a su nombre sean sometidas a control de riesgos sistemático.
• Cuenta involucrada de segundo nivel: impacto relativamente limitado, principalmente congelar esta tarjeta actual.

Último recordatorio:
El comercio extrabursátil es como caminar sobre una cuerda floja. Se debe verificar claramente la fuente de cada fondo y el trasfondo de la contraparte. No toques el dinero de origen desconocido; perder la credibilidad de la cuenta y el crédito personal por pequeños beneficios no vale la pena. $BTC $ETH