南希·古思里綁架案：比特幣勒索要求能否用來追蹤罪犯？

（MENAFN- The Conversation） 南希·古思瑞（Nancy Guthrie）——美國新聞主播薩凡納·古思瑞（Savannah Guthrie）的母親——被綁架事件是近期一連串以比特幣勒索的犯罪案件之一。

這位84歲的老人於深夜在亞利桑那州圖森的家中被綁架。綁匪要求贖金為600萬美元（約4.4百萬英鎊）。

贖金數額之大，加上使用加密貨幣作為支付手段，引發了一個關鍵問題：儘管比特幣本身並非天生不可追蹤，但犯罪者最終能否在不被識別的情況下獲利？

比特幣是一種去中心化的數字貨幣，通常被稱為加密貨幣，並且常被認為是匿名、私密且不可追蹤的。

這種觀念使比特幣對一些犯罪分子具有吸引力，他們將其視為一種方便的收款、轉賬和存儲支付的機制。

因此，比特幣越來越與犯罪活動相關聯，包括勒索、綁架、詐騙、勒索軟件甚至謀殺。

古思瑞案件再次引起人們對比特幣陰暗面聯想的關注，加強了公眾對加密貨幣及其被用於非法用途的擔憂。

同時，2025年全球多起涉及持有加密貨幣的知名人士的高調綁架事件，也加劇了這些擔憂。

普遍的看法認為，因為比特幣是數字貨幣，追蹤交易較為困難。比特幣不存在實體形式；它以區塊鏈上的記錄條目呈現——一個用於記錄跨計算機網絡交易的去中心化帳本。因此，比特幣並非天生不可追蹤；其區塊鏈是透明且永久記錄的。

交易本身不會明確列出姓名，但每筆交易在錢包地址之間是公開可見且可追蹤的。所有權由私鑰控制，並通過“數字錢包”管理，該錢包在概念上類似於傳統錢包，存儲並轉移價值。因此，比特幣更準確地說是偽匿名，而非完全匿名。

貨幣兌換

在古思瑞案件中，綁匪面臨的直接實務挑戰是將600萬美元轉換為比特幣，並將加密貨幣轉入一個數字錢包。接著，資金需要被轉移到由犯罪者指定的錢包地址——假設綁匪提供了這樣的地址。

通過受規範的加密貨幣交易所進行的交易，若該交易所實施“了解你的客戶”(KYC)檢查，可能會暴露參與者身份。這些檢查是確認用戶身份的強制性程序，包括官方ID、地址證明和面部識別。

甚至在資金到達綁匪之前，通過加密貨幣交易所的交易本身也可能產生可識別的記錄。然而，這並非絕對，因為許多未受規範的交易所在法規較寬鬆的司法管轄區運營。

儘管比特幣交易在錢包地址之間是可追蹤的，但綁匪可能會採用多層技術措施來增強匿名性。這些措施包括為每筆交易生成新錢包地址、運行多個錢包，以及反覆將資金從主錢包轉移到中介錢包，以模糊交易鏈。

保持匿名還需要避免錢包地址與個人信息的關聯，避免與其他可識別的人互動，以及使用隱私增強工具，如Tor/VPN（用於掩蓋用戶位置的軟件）和幣混服務，這些服務通過將加密貨幣與其他用戶的資金混合來增強隱私，模糊發送者與接收者之間的聯繫。

實現這一層級的操作安全需要豐富的技術知識和嚴格的紀律。任何人為錯誤——無論是身份曝光、交易所交互、IP記錄還是轉換成現金——都可能危及匿名性。

最終，關鍵問題不僅在於追蹤資金，而在於如何在不觸發監管檢查、法證分析或操作失誤的情況下，讓收款方轉換或使用比特幣。

即使能追蹤到600萬美元在錢包地址之間的流動，匿名性仍取決於這些地址是否能與現實世界的身份聯繫起來。若錢包持有人未被識別且在非受規範的交易所操作，調查難度將大大增加。

此外，如果犯罪者在美國以外地區操作，跨境執法面臨的限制包括加密相關法律和規範的差異、追蹤與沒收技術的差異，以及國際合作的有限性。

執法最終能否追蹤到犯罪者，極大程度上取決於其所在司法管轄區以及國際合作的程度。