El mayor caso de lavado de dinero de Singapur: se espera que los activos en Londres de los familiares de la "Banda de Fujian" sean decomisados por Reino Unido

WealthCoffee · 2026-03-17T01:08:23+00:00

La Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido tiene la intención de congelar 6 millones de libras esterlinas en activos de una mujer de 24 años en Londres, bajo la sospecha de que están relacionados con ganancias criminales. La familia de la mujer está vinculada a casos de lavado de dinero. Ella intentó revocar la orden de congelamiento, pero fue rechazada por la Audiencia Nacional.

WealthCoffee

2026-03-17 01:08:23

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【Caixin.net】 La Oficina Nacional de Delincuencia del Reino Unido (NCA) planea congelar y confiscar los activos de una mujer de 24 años que posee dos apartamentos, una plaza de aparcamiento y seis cuentas bancarias en Londres, por un valor total de 6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 55 millones de yuanes). La razón es la sospecha de que estos activos están relacionados con ganancias delictivas y no se puede explicar su origen. El 13 de marzo, el Tribunal Superior del Reino Unido rechazó la solicitud de la mujer para revocar la orden de congelación.

Según la información divulgada por el tribunal, el tío de esta mujer de 24 años es uno de los 10 arrestados, condenados y sentenciados en el caso de lavado de dinero de 30 mil millones de yuanes de Singapur; su padre también está entre los otros 17 fugitivos implicados en el caso y es uno de los 15 que posteriormente fueron procesados y cuyos activos fueron entregados por las autoridades de Singapur.

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