Envolvidos 37 milhões de dólares! Residentes da Califórnia são condenados a quatro anos de prisão e multados em 26,8 milhões de dólares por lavagem de dinheiro em um caso de fraude emcriptação.
Um residente da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão federal por sua participação em um enorme esquema de fraude em ativos de criptografia direcionado a investidores americanos, e foi ordenado a pagar 26,8 milhões de dólares em indenização. Este caso está relacionado a uma rede multinacional de "Scams de pig-butchering" localizada no Camboja, que utilizou carteiras digitais, empresas de fachada e cúmplices globais para realizar atividades complexas de lavagem de dinheiro, transferindo quase 37 milhões de dólares em lucros ilícitos para fora do país.
Esquema de "Scams de pig-butchering" no Camboja: detalhes da operação da rede de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA revelou no processo judicial os detalhes do funcionamento deste caso:
Principais figuras e crimes: Shengsheng He, um residente da Califórnia de 39 anos, confessou-se culpado de conspirar para operar um negócio de remessas sem licença e foi condenado a 51 meses de prisão. O Ministério Público apontou que o esquema fraudulento faz parte da rede de "Scams de pig-butchering" no Camboja.
Métodos de fraude: Os fraudadores, com base no Camboja, entram em contacto com as vítimas através de redes sociais, aplicações de encontros, chamadas telefónicas e mensagens de texto indesejadas. Eles prometem fornecer investimentos em criptomoedas com altos retornos, mas os fundos das vítimas são posteriormente transferidos para empresas falsas e carteiras de criptografia controladas pelo grupo de fraude.
Caminho de lavagem de dinheiro: Shen Shengsheng é co-proprietário da Axis Digital Limited, uma empresa localizada nas Bahamas. A empresa recebeu quase 37 milhões de dólares em fundos de vítimas através de sua conta no Deltec Bank nas Bahamas. Esses fundos foram posteriormente convertidos em USDT e enviados para uma carteira localizada no Camboja, finalmente chegando às mãos do chefe do grupo de fraude na província de Sihanoukville. Para encobrir o rastro dos fundos, o dinheiro sujo circulou entre várias contas bancárias nos Estados Unidos e empresas de fachada dentro dos Estados Unidos antes de ser transferido para o exterior.
Coautores: além de Shen Shengsheng, outros oito cúmplices, incluindo Lu Zhang e Daren Li, também se declararam culpados. Eles eram responsáveis por gerir uma parte da rede de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
A nova ação do Departamento de Justiça dos EUA contra a encriptação obtém novos avanços
Esta sentença é parte da ação do Departamento de Justiça dos EUA para combater fraudes transnacionais em criptomoeda e remessas ilegais:
Combate contínuo: O Assistente do Procurador-Geral Matthew R. Galeotti afirmou que, apesar do aumento dos centros de fraude que se fazem passar por investimentos em ativos digitais no exterior, o Departamento de Justiça está comprometido em capturar os criminosos que visam investidores americanos através de esquemas transfronteiriços.
Casos de sucesso recentes: Nos últimos anos, o Departamento de Justiça dos EUA fez progressos significativos na luta contra crimes relacionados a ativos de criptografia, incluindo:
Apreensão de 20,1 mil dólares em ativos de criptografia associados ao Hamas.
-Começou a devolver mais de 7 milhões de dólares a vítimas de um esquema de lavar os olhos de petróleo e gás avaliado em 97 milhões de dólares.
-Derrubaram websites relacionados a uma exchange operada pela Rússia, que foram acusados de transferir mais de 800 milhões de dólares em fundos ilegais.
A decisão deste caso mais uma vez demonstra que, embora os golpistas utilizem as características dos ativos de criptografia para esconder o rastro dos fundos, as autoridades de aplicação da lei já possuem a capacidade de rastrear redes de lavagem de dinheiro transnacionais e estão a aumentar constantemente os esforços para combatê-las.
Conclusão
Este caso é um alerta, revelando a globalização e complexidade das fraudes em ativos de criptografia. Indica que, embora os criminosos utilizem moedas digitais para encobrir suas pistas, as autoridades de aplicação da lei estão se tornando cada vez mais sofisticadas, sendo capazes de rastrear fluxos de fundos que atravessam fronteiras. Esta sentença envia uma mensagem clara a todos os envolvidos em tais esquemas, independentemente do papel que desempenham, de que enfrentarão responsabilidade legal.
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Envolvidos 37 milhões de dólares! Residentes da Califórnia são condenados a quatro anos de prisão e multados em 26,8 milhões de dólares por lavagem de dinheiro em um caso de fraude emcriptação.
Um residente da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão federal por sua participação em um enorme esquema de fraude em ativos de criptografia direcionado a investidores americanos, e foi ordenado a pagar 26,8 milhões de dólares em indenização. Este caso está relacionado a uma rede multinacional de "Scams de pig-butchering" localizada no Camboja, que utilizou carteiras digitais, empresas de fachada e cúmplices globais para realizar atividades complexas de lavagem de dinheiro, transferindo quase 37 milhões de dólares em lucros ilícitos para fora do país.
Esquema de "Scams de pig-butchering" no Camboja: detalhes da operação da rede de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA revelou no processo judicial os detalhes do funcionamento deste caso:
A nova ação do Departamento de Justiça dos EUA contra a encriptação obtém novos avanços
Esta sentença é parte da ação do Departamento de Justiça dos EUA para combater fraudes transnacionais em criptomoeda e remessas ilegais:
Combate contínuo: O Assistente do Procurador-Geral Matthew R. Galeotti afirmou que, apesar do aumento dos centros de fraude que se fazem passar por investimentos em ativos digitais no exterior, o Departamento de Justiça está comprometido em capturar os criminosos que visam investidores americanos através de esquemas transfronteiriços.
Casos de sucesso recentes: Nos últimos anos, o Departamento de Justiça dos EUA fez progressos significativos na luta contra crimes relacionados a ativos de criptografia, incluindo:
-Começou a devolver mais de 7 milhões de dólares a vítimas de um esquema de lavar os olhos de petróleo e gás avaliado em 97 milhões de dólares.
-Derrubaram websites relacionados a uma exchange operada pela Rússia, que foram acusados de transferir mais de 800 milhões de dólares em fundos ilegais.
A decisão deste caso mais uma vez demonstra que, embora os golpistas utilizem as características dos ativos de criptografia para esconder o rastro dos fundos, as autoridades de aplicação da lei já possuem a capacidade de rastrear redes de lavagem de dinheiro transnacionais e estão a aumentar constantemente os esforços para combatê-las.
Conclusão
Este caso é um alerta, revelando a globalização e complexidade das fraudes em ativos de criptografia. Indica que, embora os criminosos utilizem moedas digitais para encobrir suas pistas, as autoridades de aplicação da lei estão se tornando cada vez mais sofisticadas, sendo capazes de rastrear fluxos de fundos que atravessam fronteiras. Esta sentença envia uma mensagem clara a todos os envolvidos em tais esquemas, independentemente do papel que desempenham, de que enfrentarão responsabilidade legal.