A World Liberty Financial, pertencente à família Trump, enfrenta uma revisão de segurança nacional, sendo acusada de ter transações financeiras com entidades sancionadas.

Um relatório de uma entidade reguladora governamental destacou que, apesar de Trump ter uma posição favorável à encriptação em todo o mundo, seu projeto de encriptação World Liberty Financial supostamente vendeu Tokens a entidades relacionadas com a Coreia do Norte, Irão e plataformas de lavagem de dinheiro sancionadas, levantando sérias preocupações de segurança nacional e regulamentares. O relatório detalha bandeiras vermelhas específicas de transações e observa que, apesar desses riscos, a empresa tem atrasado as ações de bloqueio de contas suspeitas. Além disso, as informações financeiras divulgadas mostram que Trump lucrou mais de 57 milhões de dólares com esse negócio, com ativos de criptografia representando 73% de seu património líquido.

###Acusações principais: A operação de criptografia de Trump suspeita de interações com entidades sancionadas

Apesar de Donald Trump ser conhecido por sua postura favorável aos ativos de criptografia nos EUA e no mundo, suas ações no setor de criptomoedas levantaram um intenso escrutínio. A agência de supervisão do governo Accountable.US publicou um relatório recente intitulado "American Sell-Out", acusando o projeto de criptomoeda de Trump, World Liberty Financial, de vender Tokens a entidades associadas a plataformas de lavagem de dinheiro sancionadas, como as da Coreia do Norte e do Irã. Dado que o negócio World Liberty Financial de Trump já gerou mais de 1 bilhão de dólares em riqueza pessoal, e a expansão da família Trump no setor de ativos digitais está se tornando cada vez mais agressiva, isso levanta sérias preocupações de segurança nacional.

###Sinais de alerta provocados pelo modo de negociação

Algumas transações específicas destacadas no relatório revelam que o projeto pode estar associado a entidades sancionadas e participantes de alto risco.

· Por exemplo, no dia da cerimônia de posse, um trader chamado Shryder.eth comprou Tokens do World Liberty Financial no valor de 10.000 dólares. Este trader havia realizado 55 transações com uma carteira do grupo de hackers norte-coreano "Lazarus", sancionada pelo Tesouro dos EUA.

· Em outubro de 2024, a World Liberty Financial vendeu quase 3500 WLFI Tokens a um usuário que anteriormente havia depositado mais de 26 mil dólares na maior plataforma de Ativos de criptografia do Irã, NoBitex.ir. Esta plataforma é conhecida por auxiliar na violação de sanções.

· O relatório também destacou outro usuário chamado 0x9009, que comprou mais de 10 mil WLFI Tokens desde fevereiro de 2025. Esta pessoa também utilizou a moeda A7A5, que é uma ferramenta apoiada pelo rublo russo, usada para evitar sanções, e foi sancionada pelos EUA em agosto de 2025.

· Além disso, a World Liberty Financial vendeu tokens WLFI a pelo menos 62 usuários que usaram o TornadoCash. Este é um serviço de mistura de ativos de criptografia, acusado de ajudar na lavagem de mais de 1 bilhão de dólares em ativos ilegais, incluindo fundos relacionados ao grupo de hackers "Lazarus". É importante notar que o TornadoCash foi sancionado pelo governo Biden em 2022, mas o governo Trump levantou essas sanções em março de 2025.

###Resposta da empresa: Gestão de riscos atrasada

Apesar desses riscos, a empresa só revelou em 5 de setembro que colocou 5 contas "de alto risco" na lista negra, meses após a venda controversa de tokens. Vale mencionar que a carteira Shryder.eth só foi colocada na lista negra em 31 de agosto, o que destaca a lentidão da resposta da empresa em um contexto de crescente escrutínio público sobre as transações de criptografia do Trump.

###Contexto financeiro e político: A revisão regulatória está a aumentar.

A divulgação financeira mostra que Donald Trump obteve mais de 57 milhões de dólares da World Liberty Financial, e os ativos de criptografia atualmente representam 73% de seu patrimônio líquido. O império digital da família Trump cresceu de 60 empresas financeiras de Bitcoin (BTC) para 185 em um ano, criando bilhões de dólares de riqueza principalmente através de plataformas de negociação no exterior.

Na verdade, a senadora Elizabeth Warren expressou recentemente preocupação com a crescente influência de Trump no campo da encriptação e questionou a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre o ETF emitido pela sua empresa de mídia. Além disso, os membros do Partido Democrata também aumentaram a supervisão, exigindo relatórios sobre atividades suspeitas (SARs) relacionadas à World Liberty Financial e ao Token TRUMP desde 2023, o que indica que a fiscalização dos negócios encriptados de Trump irá se intensificar.

###Conclusão

A controvérsia desta semana em torno de Trump e seus negócios de encriptação revelou as oportunidades e volatilidade inerentes a este campo. Por um lado, o rápido desenvolvimento desses negócios de encriptação abriu um novo capítulo para o império financeiro da família Trump, trazendo uma enorme riqueza. Por outro lado, as potenciais ligações com entidades sancionadas e atividades de lavagem de dinheiro também levantaram sérias preocupações de segurança nacional e regulamentação. Com a contínua fiscalização de legisladores e do público, essas controvérsias definirão a direção futura deste emergente ecossistema de ativos digitais.