O Departamento de Justiça dos EUA processou o grupo de fraude transnacional do Camboja "BCH", e nove empresas relacionadas em Taiwan também foram sancionadas.

O Departamento de Justiça dos EUA e o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova York processaram oficialmente Chen Zhi, fundador do grupo multinacional Prince Group, acusado de liderar um esquema de fraude com ativos de criptografia que abrange o mundo, com lucros ilícitos que chegam a 15 bilhões de dólares. As ações criminosas envolvem fraudes financeiras, trabalho forçado, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. O Departamento do Tesouro dos EUA também implementou a apreensão e sanções sobre os ativos envolvidos. Segundo o World Journal, o caso envolve nove empresas associadas em Taiwan e três cidadãos taiwaneses. As autoridades dos EUA afirmam que Chen Zhi, responsável pelo grupo Prince, teria identificado vítimas-alvo através das redes sociais e operado campos de trabalho forçado no Camboja para forçar outros a cometer fraudes. Abaixo está um relatório de tradução abrangente.

O maior grupo de fraudes "pancadas de porco" do mundo, 127.271 moedas Bitcoin foram apreendidas.

De acordo com a acusação e o relatório de investigação, o governo dos Estados Unidos confiscou 127.271 moedas de Bitcoin, no valor de cerca de 15 bilhões de dólares, que é a maior ação de apreensão de ativos de criptografia na história dos Estados Unidos. Esses fundos estavam originalmente armazenados em uma carteira não custodiada controlada por Chen Zhi, e os investigadores obtiveram as chaves privadas relacionadas; atualmente, os ativos estão sob a custódia do Departamento de Justiça dos EUA. ( Fonte: The Washington Post 14/10/2025

Trabalhadores foram detidos, agredidos e forçados a cometer fraudes

A acusação aponta que Chen Zhi operou uma fraude de "esquema de porco" através de plataformas de mídia social, induzindo as vítimas a investirem em um plano fictício de Ativos de criptografia. A operação fraudulenta ocorreu em vários "parques de fraude" no Camboja, onde milhares de trabalhadores vítimas pensavam que estavam sendo contratados para empregos normais, mas na verdade foram vítimas de tráfico de pessoas, detenção e coerção violenta, sendo forçados a participar da fraude.

76 mil contas de redes sociais operam fraudes

A investigação das autoridades americanas descobriu que esses campos de trabalho forçado são cercados por altos muros e arame farpado, com pelo menos dez áreas. Alguns funcionários foram espancados por não conseguirem atingir as metas, e os suspeitos chegaram a ordenar "não é para matar, só não deixar morrer". As autoridades recuperaram várias fotos de trabalhadores espancados e sangrando da conta do Google de Chen Zhi. Além disso, o grupo BCH possui um centro de chamadas automático profissional, onde duas instalações estão equipadas com um total de 1.250 telefones celulares, manipulando mais de 76.000 contas em redes sociais para realizar fraudes.

Nove empresas de Taiwan e três cidadãos taiwaneses estão suspeitos de estarem envolvidos no caso.

De acordo com o relatório do World Journal dos EUA, o Departamento do Tesouro dos EUA reconheceu o Grupo Taizi como uma organização criminosa transnacional (TCO), impondo sanções a 146 entidades e indivíduos sob sua jurisdição. A lista de sanções inclui empresas e responsáveis de Taiwan, com três mulheres taiwanesas não identificadas e nove empresas registradas em Taiwan, incluindo Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, entre outras. Alguns endereços de registro das empresas estão localizados em "Taipei Daan District, Peace Garden", com um representante legal de uma pessoa de sobrenome Lin, de Cingapura. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que essas empresas estão suspeitas de participar de processos de fluxo de fundos e lavagem de dinheiro. O governo dos EUA enfatizou que continuará a cooperar com o Reino Unido e outros aliados para combater as crescentes atividades de fraude transfronteiriça no Sudeste Asiático.

Aos 37 anos, Chen Zhi fundou o grupo BCH, que aparentemente se dedica a imóveis, finanças e serviços de consumo, mas na verdade é acusado de ser uma das maiores organizações multinacionais de fraude e lavagem de dinheiro da Ásia. Se condenado, Chen Zhi pode enfrentar uma pena de 40 anos de prisão. O Departamento de Justiça dos EUA informou que Chen Zhi está foragido e pode estar escondido no Camboja. Se condenado, ele enfrentará uma pena máxima de 40 anos de prisão e deverá entregar todos os rendimentos ilícitos. Os promotores afirmam que o grupo criminoso possui uma filial no Brooklyn, em Nova Iorque.

Este artigo sobre o Departamento de Justiça dos EUA processa o grupo de fraude transnacional "BCH Holdings" do Camboja, e nove empresas relacionadas em Taiwan também estão sob sanção. Apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.