Caso de roubo de 3 milhões de dólares em XRP revelado: pensões foram completamente saqueadas, cuidado com as empresas de recuperação "predatórias" da indústria encriptação

Recentemente, uma carteira Ellipal de um aposentado americano foi roubada, resultando na perda de suas economias de XRP no valor de 3,05 milhões de dólares. Este incidente não apenas revela os riscos da auto-custódia, mas também expõe a existência de uma indústria de recuperação de fundos “predatória” no setor de encriptação: muitas empresas cobram altas taxas de vítimas desesperadas, mas oferecem apenas promessas vazias. O investigador de Blockchain ZachXBT rastreou esses fundos através de mais de 120 trocas de cadeia cruzada, que acabaram por fluir para a rede Huione, relacionada a bilhões de transações ilegais.

Aposentadoria roubada: lacunas na segurança da carteira e na educação do usuário

Este incidente de roubo causou um impacto devastador na vítima Brandon LaRoque. Os 120 mil XRP (no valor atual de 2,88 milhões de dólares) são todas as economias deste aposentado de 54 anos acumuladas desde 2017.

· Erro ao transferir de uma Carteira fria para uma Carteira quente: LaRoque inicialmente pensava que os fundos estavam armazenados com segurança na Carteira fria. No entanto, ele posteriormente descobriu que a ação de importar a frase de recuperação para o aplicativo móvel Ellipal, na verdade, convertia a configuração da Carteira fria em uma Carteira quente.

· O dilema da vítima: “Acumulei XRP por oito anos”, disse LaRoque em um vídeo no YouTube contando o processo de roubo, “Este é todo o nosso fundo de aposentadoria, não sei o que devemos fazer.”

Rastreio em cadeia: fluxos de fundos para redes de lavagem de dinheiro sancionadas pelo Tesouro dos EUA

A análise em cadeia do investigador de blockchain ZachXBT revelou o complexo caminho de lavagem de dinheiro dos hackers, ligando diretamente este caso de roubo de XRP a uma rede criminosa notória.

120 vezes de troca em cadeia cruzada com a rede Huione

· Caminho de lavagem de dinheiro: o atacante realizou mais de 120 transações de ponte de Ripple para Tron, utilizando os Bridgers (anteriormente conhecidos como SWFT) para trocar o XRP roubado e, finalmente, concentrar os fundos na blockchain Tron.

· OTC e redes de sanção: em apenas três dias, esses ativos desapareceram nas mesas de negociação OTC relacionadas à rede de pagamentos do sudeste asiático Huione. O Departamento do Tesouro dos EUA recentemente sancionou a Huione devido a suspeitas de lavagem de bilhões de dólares (envolvendo fraudes, “esquemas de pirâmide”, tráfico de pessoas e crimes cibernéticos).

Desafios de Aplicação da Lei: Dificuldade em Interromper os Canos de Lavagem de Dinheiro Transfronteiriço

Este caso destaca uma fraqueza crítica na aplicação da lei global: mesmo que o rastreamento de pistas na Blockchain seja público e transparente, os canais de lavagem de dinheiro transfronteiriços ainda são difíceis de serem interrompidos. As autoridades dos EUA afirmaram que a Huione ajudou na transferência de mais de 150 bilhões de dólares em fundos ilícitos.

Atenção: A nova indústria de “recuperação de fundos” que explora as vítimas

Quando as autoridades de aplicação da lei têm dificuldade em responder rapidamente, ZachXBT alerta que uma “economia de recuperação de fundos” projetada para explorar o desespero das vítimas já surgiu.

Promessas falsas e altas taxas

· Comportamento predatório: ZachXBT afirma: “Outra lição é que mais de 95% das empresas de recuperação são predatórias, cobrando taxas elevadas, mas oferecendo apenas relatórios básicos, com quase nenhuma informação acionável.”

· Estratégia de marketing: Muitas dessas empresas atraem as vítimas através de SEO e posicionamento nas redes sociais, os serviços oferecidos são frequentemente apenas relatórios superficiais de Blockchain, ou dão conselhos inúteis como “contactar CEX mainstream”.

Trágico de crimes em múltiplas fases

Esta segunda exploração das vítimas transforma muitos ataques cibernéticos de alto valor em crime de múltiplas fases: primeiro o roubo do hacker, depois a fraude dos operadores de recuperação falsa. Esses operadores prometem recuperar fundos que na verdade já foram completamente esvaziados.

Conclusão

Este caso de roubo de 3 milhões de dólares XRP é um aviso doloroso que nos lembra da complexidade da auto-custódia, da ocultação da lavagem de dinheiro por redes criminosas e da urgência da educação dos usuários. Diante da remota esperança de recuperar os fundos, as vítimas também devem estar atentas às falsas “empresas de recuperação” que afirmam poder ajudar. Reforçar a educação dos usuários e a cooperação de aplicação da lei global entre jurisdições é o único caminho a longo prazo para lidar com esses crimes.

Isenção de responsabilidade: Este artigo é uma informação noticiosa e não constitui qualquer conselho de investimento. O mercado de encriptação é altamente volátil, e os investidores devem tomar decisões com cautela.