Alvaro Romillo Detido por Fraude em $300M Crypto

As autoridades espanholas ordenaram a detenção sem fiança de Alvaro Romillo, um influenciador de criptomoedas de destaque e fundador do alegado esquema Ponzi Madeira Invest Club (MIC), por acusações de orquestrar uma fraude massiva de $300 milhões que defraudou milhares de investidores.

Romillo foi detido na quinta-feira após investigadores descobrirem uma conta bancária em Singapura contendo €29 milhões ($33,5 milhões) ligada à sua rede de empresas.

Com base nesta descoberta, como uma clara indicação de risco de fuga, o Juiz do Tribunal Nacional Jose Luis Calama solicitou que Alvaro fosse detido sem fiança após testemunhar numa audiência de duas horas.

Mais de 3.000 Investidores Enganados na Fraude do Madeira Invest Club

O Madeira Invest Club atraiu mais de 3.000 vítimas numa operação que os investigadores classificam como um esquema clássico de Ponzi, arrecadando cerca de 260 milhões de euros sob o pretexto de oferecer retornos anuais superiores aos de títulos de investimento comuns, de até 20 por cento, segundo a Guarda Civil de Espanha.

Disseram que tinham acesso a oportunidades de investimento em obras de arte digitais e itens de luxo, como iates, Ferraris e ouro, com os alegados negócios de recompra garantida que os procuradores afirmam serem agora totalmente falsos.

Em outubro daquele ano, várias denúncias levaram as autoridades a iniciar investigações sobre o esquema alegado. Romillo passou os meses seguintes a cooperar com os investigadores, e a polícia confiscou dezenas de veículos de luxo e outros tipos de ativos.

A sua subsequente prisão foi necessária devido à confirmação pelos procuradores da existência das contas offshore, o que aumentou o receio de que ele pudesse fugir do país.

Alvaro Romillo Enfrenta até 18 Anos por Fraude Massiva em Criptomoedas

De acordo com documentos apresentados em tribunal, pode ser imposta uma sentença de até nove anos de prisão, ou de dezoito anos se os crimes forem considerados um delito de massa. Numa audiência na sexta-feira, o influenciador afirmou ter a intenção de devolver o dinheiro aos investidores afetados, alegando que cerca de 2.700 pessoas já tinham sido reembolsadas em dinheiro, mas não foram apresentados materiais ou documentos que sustentem essas afirmações.

Para complicar ainda mais a situação, ele também confessou ter feito uma contribuição não reportada de 100.000 euros para a campanha de 2024 do deputado de extrema-direita Luis Pérez, do partido SALF, que também é alvo de uma investigação independente.

O escândalo do Madeira Invest Club está a tornar-se um dos maiores fraudes em criptomoedas em Espanha até à data, demonstrando como o escrutínio de esquemas de investimento não regulados na Europa está a aumentar.

Numa outra notícia relacionada com criptomoedas, um investidor foi reportado ter perdido 3,05 milhões em Tether (USDT), devido a um ataque de phishing no qual foi enganado numa transação maliciosa na blockchain. A perda, que a firma de análise de blockchain Lookonchain reportou na quarta-feira, destaca o risco crescente de ataques de phishing aos detentores de ativos digitais.

O atacante explorou uma vulnerabilidade de segurança generalizada entre os utilizadores que verificavam apenas os primeiros e últimos caracteres de um endereço de carteira, deixando o resto por verificar, afirmaram os investigadores.

O relatório de segurança CertiK 2025 revelou que, na primeira metade do ano, os investidores em criptomoedas perderam mais de 2,2 mil milhões de dólares devido a hacks, fraudes e violações de segurança. Em apenas 34 casos, a violação de carteiras resultou em cerca de 1,7 mil milhões de dólares em prejuízos, enquanto os esquemas de phishing totalizaram mais de 410 milhões de dólares em 132 ataques.

O exemplo da alegada rede Ponzi e o recente roubo de alto valor por phishing ilustram as crescentes ameaças relacionadas com o investimento em ativos digitais, à medida que as agências de aplicação da lei na Europa continuam a combater operações fraudulentas.

Este artigo foi originalmente publicado como Alvaro Romillo Arrestado em $300M Crypto Fraud na Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias de criptomoedas, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.