A Serious Fraud Office do Reino Unido lança investigação sobre o colapso do fundo de $28M Cripto

O Escritório de Fraude Grave (SFO) do Reino Unido iniciou uma grande investigação sobre o fracasso de um esquema de criptomoeda que angariou $28M, indicando seu desejo de reprimir fraudes em criptomoedas em larga escala. O caso levou à prisão de dois homens em conexão, e é a primeira investigação de criptomoeda de alto perfil anunciada publicamente pelo SFO.

A Ascensão e Queda dos Mercados de Basis

O projeto, Basis Markets, que foi o foco da investigação, ofereceu aos seus investidores um chamado fundo de hedge cripto que traria retornos para eles com base em negociações sofisticadas. Mais tarde, em 2021, vendeu fundos em duas rodadas: em novembro, uma venda de NFT, e em dezembro, uma oferta de tokens. Ambos os programas professavam ajudar o nascimento operacional do fundo e proporcionar retornos futuros aos investidores.

O projeto tornou-se problemático em junho de 2022. Os investidores foram informados de que não poderia continuar devido às mudanças regulatórias esperadas nos EUA. Os contactos com os apoiantes foram rapidamente terminados, e não foram feitos reembolsos ou devoluções. Também houve alegações de que parte do dinheiro foi mal direcionada e, em vez de ser usada para financiar o projeto, foi dada aos fundadores.

Investigação e Prisões da SFO

Ações coordenadas por investigadores da SFO, com a assistência da Polícia Metropolitana e da Polícia de West Yorkshire, foram realizadas em Londres e em West Yorkshire no dia 20 de novembro de 2025. Dois homens na casa dos 30 e 40 anos foram detidos sob suspeita de cometer fraude por representação falsa, conspiração para fraudar e lavagem de dinheiro. O caso ainda se encontra na fase de investigação, e a polícia está pedindo às pessoas que tenham qualquer informação que se apresentem.

Declarações da SFO

O Diretor da SFO, Nick Ephgrave, destacou que a agência está se tornando cada vez mais habilidosa em investigações relacionadas a criptomoedas e disse que o escritório fará tudo o que puder para visar indivíduos que usam moedas digitais para fraudar investidores. A Procuradora-Geral Ellie Reeves explicou ainda que a fraude não apenas prejudica vítimas individuais, mas também danifica a confiança e a fé das pessoas no sistema financeiro. A SFO estabeleceu um e-mail específico, BasisMarkets@sfo.gov.uk, para permitir que investidores e delatores enviem informações.

Você investiu na Basis Markets?

Estamos a apelar a qualquer pessoa com conhecimento deste esquema de criptomoeda para entrar em contacto com a nossa equipa.

Ouça o investigador SFO Martin Hall sobre por que suas informações podem ajudar nossas investigações pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 de novembro de 2025

Implicações para Investidores

O colapso dos mercados Basis destaca os perigos da angariação de fundos em criptomoedas, especialmente quando esses esquemas oferecem altos retornos com pouca transparência. Os investidores são lembrados de realizar a devida diligência e investigar a utilização dos fundos, se os projetos têm um verdadeiro plano de operação e se as promessas feitas pelos fundadores são viáveis.

Conclusão

Esta é a primeira investigação realizada pela SFO, e sublinha a sua disposição para abordar fraudes maciças em criptomoeda. No caso do mercado de criptomoeda do Reino Unido, serve como um aviso para os projetos que não são transparentes ou que se baseiam em promessas irreais. Este caso também indica outro comportamento global emergente dos reguladores, que estão a levar a sério a fraude de ativos digitais, o que significa que as empresas de criptomoeda não poderão mais evitar o controle legal.

Este artigo foi originalmente publicado como O Escritório de Fraude Grave do Reino Unido lança investigação sobre o colapso do fundo $28M Crypto na Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias sobre criptomoedas, notícias sobre Bitcoin e atualizações sobre blockchain.