Operador do Mercado de Drogas na Dark Web alimentado por Criptomoedas condenado a 30 anos

Resumo

• Rui-Siang Lin operou o Incognito Market, facilitando mais de 105 milhões de dólares em vendas de narcóticos baseados em criptomoedas através de 640.000 transações de outubro de 2020 a março de 2024.
• O mercado utilizava um sistema interno de “banco” de criptomoedas, onde os vendedores pagavam comissões de 5%, gerando mais de 6 milhões de dólares em lucros para Lin.
• Lin fechou a plataforma após roubar pelo menos 1 milhão de dólares em depósitos de utilizadores e tentar extorquir antes de ser preso no Aeroporto JFK.

Um cidadão taiwanês que construiu um império de narcóticos na dark web alimentado por criptomoedas, avaliado em mais de 105 milhões de dólares, enquanto trabalhava como treinador de cibercrime para a polícia do Caribe, foi condenado a três décadas de prisão federal. Rui-Siang Lin recebeu uma sentença de 30 anos por operar o Incognito Market sob o pseudónimo “Pharoah”, supervisionando um mercado digital de drogas que vendeu mais de uma tonelada de narcóticos, incluindo comprimidos com fentanil, a mais de 400.000 compradores em todo o mundo entre outubro de 2020 e março de 2024, de acordo com uma declaração do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A Juíza Federal Colleen McMahon impôs a sentença após Lin se declarar culpado de conspiração para distribuir narcóticos, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos adulterados. 

“A sentença de hoje avisa os traficantes: não podem esconder-se às sombras da Internet”, disse o Procurador dos EUA Jay Clayton na declaração. “E a nossa mensagem maior é simples: a internet, ‘descentralização’, ‘blockchain’ — qualquer tecnologia — não é uma licença para operar um negócio de distribuição de narcóticos.”    O Incognito Market funcionava como uma plataforma de dark web habilitada por criptomoedas, acessível via Tor, que permitia a mais de 1.800 vendedores realizarem mais de 640.000 transações de narcóticos, incluindo cocaína, metanfetaminas, heroína, MDMA e medicamentos de receita falsificados. Para possibilitar transações anónimas com criptomoedas, o Incognito Market mantinha o seu próprio “banco” interno, onde os utilizadores depositavam criptomoedas em contas pessoais. Após cada transação, a criptomoeda era transferida da conta do comprador para a do vendedor, descontando-se a comissão de 5% que financiava as operações e gerava mais de 6 milhões de dólares em lucros para Lin.

Enquanto geria o Incognito a partir de Santa Lúcia, Lin realizou uma sessão de formação de quatro dias para a polícia local sobre “Cibercrime e Criptomoedas”, chegando a gabar-se disso no Facebook. Em janeiro de 2022, Lin introduziu uma política que permitia explicitamente a venda de opiáceos na plataforma, o que levou a listagens fraudulentas de medicamentos de receita, e uma residente de Arkansas de 27 anos morreu posteriormente após tomar oxycodona supostamente comprada no Incognito Market, que continha fentanil. Lin fechou a plataforma em 2024 após roubar pelo menos 1 milhão de dólares dos depósitos dos utilizadores no Incognito Bank. Depois, tentou extorquir vendedores e compradores no site, ameaçando publicar os seus históricos de transações e endereços de criptomoedas, a menos que lhe pagassem. A Homeland Security Investigations prendeu Lin no Aeroporto Internacional John F. Kennedy em maio de 2024, após uma investigação de várias agências envolvendo o FBI, DEA, FDA e NYPD. Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais na TRM Labs, disse ao Decrypt que a sentença “reflete como os tribunais agora veem os grandes mercados da dark web como infraestruturas centrais do submundo ilícito do ecossistema de criptomoedas, não plataformas marginais.” “Embora não atinja os resultados de casos como Silk Road e AlphaBay, independentemente de perdões, ainda envia uma mensagem clara de que operar essas plataformas tem consequências comparáveis às de organizações criminosas de grande escala”, acrescentou Redbord. Além da pena de 30 anos de prisão, Lin foi condenado a cinco anos de liberdade supervisionada e ordenado a perder 105 milhões de dólares.