Duque do Camboja, confiscaram 120.000 Bitcoins pelos Estados Unidos, como começou Chen Zhi?

<translation_content> Autor: AKI 吴说区块链

陈志（pseudónimo Vincent） é um empresário nascido na China, com 37 anos de idade. É fundador e presidente do grande grupo empresarial cambodiano Prince Holding Group (Prince Holding Group), sendo também um dos empresários mais influentes do país. Segundo relatos, 陈志 possui dupla nacionalidade britânica e cambodiana, tendo sido consultor dos dois primeiros-ministros do Camboja, Hun Sen e Hun Manet, além de ter recebido do governo o título honorário de “Duque”, sendo uma figura de destaque nos círculos políticos e empresariais locais. Recentemente, os governos dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções conjuntas a 陈志 e ao seu grupo 太子, com o Departamento de Justiça dos EUA a acusá-lo de suspeitas de telemarketing fraudulento e branqueamento de capitais, tendo confiscado Bitcoin no valor superior a 15 mil milhões de dólares, considerando-se um dos “maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história”. Este artigo irá desvendar, com base em relatos públicos e documentos judiciais dos EUA e do Reino Unido, como 陈志 se tornou no “Padrinho” do Camboja e a sua complexa rede de negócios e influência financeira.

Dono de internet café transforma-se em magnata imobiliário

陈志 nasceu em dezembro de 1987 na província de Fujian, China. Nos seus primeiros anos, envolveu-se em pequenos negócios na China, conforme descrito no site da sua empresa, demonstrando desde jovem talento para os negócios, ajudando na empresa familiar e fundando um internet café. Por volta de 2011, 陈志 começou a focar-se no Sudeste Asiático, decidindo mudar-se para o Camboja em busca de oportunidades, entrando na crescente indústria imobiliária local.

Após mudar-se para o Camboja, aproveitou a abertura económica do país e o influxo de investimentos chineses, expandindo rapidamente o seu império empresarial. Em 2015, fundou 太子, que em poucos anos se tornou numa das maiores empresas do Camboja. O grupo, centrado no desenvolvimento imobiliário, tem presença em várias cidades do país, desde Phnom Penh até à província costeira de Sihanoukville, com projetos importantes, como o centro comercial 太子 Square em Phnom Penh, que transformou a cidade de uma pacata vila costeira numa metrópole de casinos, rendendo-lhe uma fortuna avaliada em vários milhares de milhões de dólares. Após o sucesso no imobiliário, expandiu-se para o setor financeiro, fundando uma instituição de microcrédito e, em 2018, obtendo licença bancária para criar o 太子 Bank. Em poucos anos, 陈志 passou de um jovem anónimo chinês a um magnata cambodiano com uma fortuna de bilhões.

Hoje, 太子 é um grupo diversificado, com atividades nos setores imobiliário, financeiro e de bens de consumo. As principais empresas incluem 太子 Real Estate Group, 太子 Universal Real Estate Group e 太子 Bank. A sua presença não se limita ao Camboja, alegando operar em mais de 30 países e regiões. Segundo o Lianhe Zaobao, o investimento total em imóveis no Camboja ultrapassa os 2 mil milhões de dólares, destacando-se projetos como o 太子 Plaza em Phnom Penh. 陈志 também participa ativamente em atividades de caridade através da sua fundação 太子, sendo descrito no site oficial como um “empresário respeitado e filantropo reconhecido”. No entanto, por trás desta fachada de sucesso, esconde-se uma face obscura.

A fachada dourada do grupo 太子 e o esquema “Killing Pig”

Apesar de a sua fachada comercial incluir setores tradicionais como imobiliário e bancos, investigações do Departamento de Justiça dos EUA revelaram que por trás opera uma vasta rede de lavagem de dinheiro internacional. Este esquema é conhecido como “lavar os olhos”. Os documentos judiciais detalham como 陈志 ordenou a criação de pelo menos 10 grandes centros de fraude no Camboja, onde imigrantes de vários países eram mantidos em cativeiro e obrigados a participar em atividades fraudulentas, usando esquemas de “lavar os olhos” para causar prejuízos massivos aos consumidores, especialmente nos EUA. Como consequência, os EUA apresentaram acusações e sanções contra 陈志 e o grupo 太子, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido a anunciar sanções no mesmo dia, incluindo o congelamento de imóveis de alto valor em Londres (como uma mansão avaliada em cerca de 12 milhões de libras na Avenue Road, um edifício de escritórios avaliado em cerca de 100 milhões de libras na Fenchurch Street, e várias propriedades em condomínios).

Estas instalações funcionam como “fábricas de fraude de alta tecnologia”, com “fazendas de telemóveis” equipadas com centenas de telemóveis e computadores, controlando milhares de contas falsas em redes sociais para enganar vítimas globalmente. Os trabalhadores traficados vivem em condições semelhantes às de prisioneiros: mantidos em centros de detenção, sujeitos a violência ou tortura se resistissem às fraudes. O Procurador-Geral Assistente dos EUA, John Eisenberg, descreveu este império criminoso como “fundamentado no sofrimento humano”, confirmando que envolve tráfico de pessoas e detenção forçada para atividades fraudulentas.

Para lavar os lucros ilícitos, o grupo também realiza operações massivas de branqueamento através de empresas relacionadas, incluindo plataformas de jogos de azar online e operações de encriptação de criptomoedas, que servem para movimentar fundos ilegais (o que, ironicamente, deixou uma pista para a futura apreensão de Bitcoin no valor de 15 mil milhões de dólares pelos EUA). Além disso, criam empresas-fantasma em paraísos fiscais como as Ilhas Virgens Britânicas, investindo fundos ilícitos em imóveis no exterior para ocultar a origem do dinheiro. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, 陈志 tem plena consciência de que “dinheiro fala mais alto”, e os seus cúmplices usam influência política e subornos para garantir que a sua atividade fraudulenta não seja perturbada, entregando benefícios a funcionários corruptos em troca de proteção. Tudo isto transformou 太子 num dos “maiores grupos criminosos transnacionais da Ásia”, segundo as autoridades americanas.

Relações políticas no Camboja: título de “Duque” e o estatuto de “太子”

陈志 é mais do que um empresário no Camboja, tendo também uma forte ligação ao poder. Após adquirir a nacionalidade cambodiana, usou a sua riqueza e contactos para ganhar reconhecimento e favores do governo. Por exemplo, em 2017, foi nomeado conselheiro do Ministério do Interior por decreto real, com um nível equivalente ao de um alto funcionário do governo. Pouco tempo depois, tornou-se conselheiro pessoal do então primeiro-ministro Hun Sen, oferecendo aconselhamento direto à liderança máxima. Mesmo após a saída de Hun Sen em 2023 e a sua substituição pelo filho, Hun Manet, 陈志 teria mantido o cargo de conselheiro, demonstrando influência contínua. No mundo empresarial, recebeu também uma distinção simbólica: em julho de 2020, foi agraciado pelo governo com o título de “Duque” em reconhecimento pelas contribuições ao desenvolvimento económico do país, recebendo a medalha diretamente do primeiro-ministro Hun Sen.

Este título honorífico é de altíssimo prestígio no Camboja, sendo uma das maiores honrarias civis concedidas pela realeza cambodiana a cidadãos que contribuem significativamente para o país. Oficialmente conferido por decreto real, a partir de então 陈志 passou a ser tratado como “Duque”, reforçando a sua posição de destaque na sociedade cambodiana. De um empresário estrangeiro comum, passou a uma figura de respeito na elite local, com influência política e social. Assim, 陈志 tornou-se uma figura de destaque no círculo de poder do Camboja — altamente valorizado pelos altos círculos do governo, frequentando eventos de elite como se fosse da família. Naquele momento, 陈志 estava no auge, com uma fortuna colossal, apoiado pelo poder político e com uma influência que se estendia à esfera social e académica, tornando-se uma figura conhecida e temida em todo o país.

Após receber o título de “Lord”, 陈志 posou numa fotografia com o então primeiro-ministro Hun Sen (à sua direita)

Contudo, após as sanções dos EUA e do Reino Unido, este “romance” entre o poder e o empresário começou a ser posto à prova. O governo do Camboja, após a revelação do caso, adotou uma postura cautelosa, com o porta-voz do Ministério do Interior a afirmar que 太子 opera “sempre dentro da lei”, e que, em termos de tratamento, não difere de outras grandes empresas de investimento. Quanto à cidadania cambodiana de 陈志, os responsáveis afirmaram que foi um procedimento legal. As autoridades também declararam que irão colaborar com outros países em investigações baseadas em provas, “não protegendo criminosos”. No entanto, até ao momento, o governo cambodiano não apresentou acusações ou investigações formais contra 陈志 ou 太子 no país. Algumas análises sugerem que a forte rede de relações que 陈志 construiu no Camboja ainda mantém uma certa influência, levando o país a uma postura de cautela. 陈志 está profundamente enraizado na elite cambodiana e protegido, o que evidencia o papel do país como um centro de lavagem de dinheiro e fraude online. Contudo, com o aumento da pressão internacional, a posição de 陈志 como um “refúgio” no Camboja poderá tornar-se insustentável.

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