Fundador da Thodex, Faruk Fatih Ozer, encontrado morto na prisão, encerrando o mais longo caso de fraude cripto da Turquia ...

Faruk Fatih Ozer, fundador da Thodex, foi encontrado morto na sua cela de prisão durante uma investigação em curso.

Ozer estava cumprindo uma sentença de 11.196 anos por liderar a maior fraude cripto da Turquia, impactando 400.000 investidores.

O colapso da Thodex levou a regulamentações de criptomoedas mais rígidas, uma vez que a Turquia continua a ser o maior mercado de ativos digitais da MENA.

Faruk Fatih Ozer, fundador e ex-CEO da falida exchange de criptomoedas turca Thodex, foi encontrado morto em sua cela na Prisão Fechada de Segurança Máxima Tipo F de Tekirdag. As autoridades relataram que Ozer foi descoberto enforcado em seu banheiro durante uma inspeção de rotina. As primeiras conclusões do Ministério da Justiça da Turquia indicaram suicídio como a causa provável. Funcionários iniciaram uma investigação detalhada sobre sua morte.

Uma frase que abrange 11.000 anos

Ozer foi condenado a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias por ser o chefe de uma organização criminosa, cometer fraude agravada e lavar dinheiro. Seus irmãos, Guven e Serap Ozer, também receberam as mesmas longas penas por ofensas semelhantes. A decisão do tribunal marcou o fim de um dos maiores casos de fraude cripto na Turquia, que teve um impacto em aproximadamente 400.000 investidores.

A Thodex, fundada em 2017, cresceu para se tornar uma das exchanges de criptomoedas mais populares na Turquia. Atraiu muita atenção devido às suas ofertas promocionais e negociação rápida. No entanto, a empresa surpreendeu a todos ao anunciar uma “paragem temporária” e parar todas as operações em abril de 2021. Ozer então conseguiu deixar o país e teve uma busca policial internacional lançada contra ele. Ele foi preso na Albânia em agosto de 2022 e trazido de volta à Turquia em abril de 2023.

Os promotores acusaram Ozer e seus parceiros de movimentar ₺253,7 milhões ($8,9 milhões) em ativos cripto para carteiras controladas por eles, que incluíam contas em Malta. O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) posteriormente estimou a perda total dos investidores em ₺356 milhões ($12,5 milhões). A queda da Thodex chocou e irritou o público, levando o governo turco a apressar as regulamentações do mercado cripto.

Processos Legais e Consequências

O Ministério Público Chefe de Anadolu acusou 21 réus em conexão com o caso. Sete indivíduos, incluindo Ozer, foram detidos, enquanto dezesseis foram absolvidos devido à insuficiência de provas. Os investigadores afirmaram que a Thodex havia atraído usuários com incentivos antes de congelar retiradas sem aviso prévio.

Apesar do escândalo, a Turquia continua a ser o maior mercado de criptomoedas no Oriente Médio e Norte da África. De acordo com os dados da Chainalysis, as transações anuais atingiram quase $200 bilhões, cerca de quatro vezes mais do que os Emirados Árabes Unidos.

Desde 2021, os fluxos totais excederam $878 bilhões. Os analistas registraram uma leve queda na atividade de varejo à medida que os investidores institucionais ganharam uma presença mais forte no mercado. A morte de Ozer marca o capítulo final em um caso que reformulou a abordagem da Turquia em relação à regulamentação de criptomoedas.