O Tesouro dos EUA sanciona os homens do dinheiro em criptomoeda de Pyongyang

O Tesouro dos EUA visou os manipuladores financeiros da Coreia do Norte, sancionando banqueiros que gerenciam milhões em criptomoedas roubadas. O departamento disse que o movimento visa incapacitar a capacidade do regime de converter roubos de criptomoedas em moeda utilizável para seus programas de armas. Resumo

• O Tesouro dos EUA sancionou oito indivíduos e duas entidades ligadas à rede de lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte.
• As autoridades dizem que a RPDC roubou mais de $3 bilhões, principalmente em cripto, em três anos para financiar programas de armas.

No dia 4 de novembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro anunciou sanções contra oito indivíduos e duas entidades que atuam como canais financeiros críticos para a Coreia do Norte.

A ação tem como alvo banqueiros como Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, que o departamento disse gerenciavam milhões em criptomoeda em nome do Banco de Crédito Estatal First Credit Bank.

Este fundo, que inclui 5,3 milhões de dólares em criptomoeda, está diretamente ligado a um conhecido ator de ransomware da RPC e à receita dos trabalhadores de TI clandestinos do regime.

“Hackers patrocinados pelo estado norte-coreano roubam e lavam dinheiro para financiar o programa de armas nucleares do regime”, disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “Ao gerar receitas para o desenvolvimento de armas de Pyongyang, esses atores ameaçam diretamente a segurança dos EUA e global. O Tesouro continuará a perseguir os facilitadores e habilitadores por trás desses esquemas para cortar as fontes de receita ilícitas da RPDC.”

A vasta rede global de financiamento ilícito da Coreia do Norte

De acordo com o Tesouro, o roubo financeiro da Coreia do Norte é realizado a um nível “incomparável a qualquer outro país.” Apenas nos últimos três anos, os atores cibernéticos do regime conseguiram roubar mais de $3 bilhões, com a criptomoeda sendo o principal alvo.

Esses fundos são lavados através de misturadores, empresas de fachada e bolsas antes de serem convertidos em moeda forte, permitindo que hackers patrocinados pelo estado contornem sanções globais e sustentem o desenvolvimento de armas apesar do isolamento econômico.

Os funcionários dos EUA apontaram os trabalhadores de TI da Coreia do Norte como outro elemento chave nesta teia de receitas. Esses indivíduos, localizados em todo o mundo, escondem suas verdadeiras identidades e nacionalidades para ganhar centenas de milhões de dólares anualmente.

O esquema é notavelmente sofisticado; os títulos do Tesouro observam que esses trabalhadores às vezes terceirizam seus próprios projetos, colaborando com freelancers estrangeiros desavisados e dividindo a receita ainda mais para obscurecer a trilha do dinheiro de volta para a Coreia do Norte.

Mais sanções e implicações

O Tesouro sancionou vários representantes das instituições financeiras da RPDC baseadas na China e na Rússia, incluindo Ho Yong Chol, acusado de facilitar mais de $85 milhões em transações, e Jong Sung Hyok, o representante-chefe do Banco de Comércio Exterior da RPDC em Vladivostok.

Entidades como a Korea Mangyongdae Computer Technology Company, que opera células de trabalhadores de TI em cidades chinesas, e o Ryujong Credit Bank também foram alvo por seus papéis na evasão de sanções e na lavagem de dinheiro.

Como resultado dessas designações, todos os bens e interesses em bens das entidades e indivíduos sancionados dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados.

As pessoas dos EUA estão geralmente proibidas de participar de qualquer transação com eles, e as instituições financeiras estrangeiras que facilitam conscientemente transações para esses designados correm o risco de se expor a sanções secundárias.