Cripto News: Golpes de Abate de Porcos Agora São Uma Questão de Segurança Nacional - Chainalysis

A Chainalysis alerta que os esquemas de criptomoedas conhecidos como “pig-butchering” estão a aumentar, representando riscos para a segurança nacional e levando a ações globais das forças de segurança.

O esquema de corte de porcos cresceu além de uma simples fraude financeira. Especialistas agora estão alertando que se tornou um sério risco à segurança nacional.

O chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, Andrew Fierman, e a ex-procuradora Erin West, fundadora da Operação Shamrock, destacaram a escala desses golpes em um podcast recente.

O golpe do “pig-butchering” envolve um esforço a longo prazo. Os golpistas constroem confiança com as vítimas ( muitas vezes através de interações românticas ou amigáveis online ). Uma vez estabelecida a confiança, as vítimas são direcionadas para plataformas de criptomoedas falsas onde seus fundos são drenados.

A Escala Crescente dos Esquemas de Abate de Porcos

As redes de fraude, especialmente no Sudeste Asiático, operam em complexos estilo dormitório. Os trabalhadores traficados são forçados a contatar as vítimas e a estabelecer relações com elas. Essas interações, então, levam as vítimas a investimentos em criptomoedas falsos.

Os líderes da Chainalysis, Andrew Fierman e Erin West, chamam o Pig Butchering de uma ameaça à “segurança nacional” | fonte: ChainalysisEm 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confiscou cerca de $112 milhões em ativos criptográficos ligados a golpes de pig-butchering. A Chainalysis relatou que os golpes de pig-butchering aumentaram quase 40% no ano passado, enquanto a receita total de golpes em criptomoeda ultrapassou $9,9 bilhões.

Às vezes, estas vítimas enfrentam até uma segunda camada de fraude após serem enganadas pela primeira vez. Empresas de recuperação falsas contactam-nas e prometem devolver os fundos perdidos. West alertou que “Uma vez que isso acontece consigo, você será colocado numa lista e é ainda mais provável que seja abordado novamente.”

Fierman e West observaram que essas fraudes se tornaram altamente organizadas. Elas agora integram tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e redes de criptomoedas.

Isto torna-os muito mais complexos do que os esquemas tradicionais.

A Transparência da Blockchain Oferece Oportunidades

Apesar da escala destes golpes, a blockchain oferece uma oportunidade para interromper estas operações. Fierman afirmou que a transparência da blockchain permite que reguladores, bolsas e prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) rastreiem e até possivelmente bloqueiem fundos antes de serem convertidos em dinheiro.

“Um dos benefícios da blockchain é que há uma oportunidade de disrupção se for habilitada corretamente,” disse ele.

Os governos estão a intensificar os esforços para abordar estas fraudes. No dia 12 de novembro, o DOJ criou uma “Força Tarefa do Centro de Combate a Fraudes” visando grupos criminosos transnacionais ligados à China que estão por trás de fraudes em criptomoedas no Sudeste Asiático.

As autoridades regionais de aplicação da lei também agiram. No dia 27 de agosto, agências da região da Ásia-Pacífico colaboraram com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance para congelar $47 milhões em fundos de pig-butchering.

Sinais de Alerta para Identificar Golpes de Pig-Butchering

Reconhecer sinais de alerta pode proteger as vítimas de fraudes. A manipulação emocional é uma tática comum, e os golpistas podem demonstrar sentimentos fortes rapidamente sem nunca se encontrarem pessoalmente.

Suspeitas devem surgir se o indivíduo se recusar a compartilhar informações pessoais ou profissionais. Pedidos de dinheiro ( mesmo para alegadas emergências ) são outro grande sinal de alerta.

Os golpistas também prometem lucros fáceis e sem riscos. Eles podem usar capturas de tela falsas para mostrar ganhos massivos e atrair vítimas para investimentos em criptomoedas falsos.

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A Educação e a Conscientização São Essenciais

Por causa disso, os especialistas estão a alertar que a consciencialização é a primeira linha de defesa

Compreender como estes golpes funcionam e reconhecer os seus sinais pode prevenir danos financeiros e emocionais. Campanhas de educação, avisos públicos e colaboração da indústria são uma parte importante de reduzir o alcance destes golpes de “pig-butchering”.

As autoridades e organizações privadas estão a utilizar análises de blockchain e a cooperar com as bolsas para rastrear e congelar transações suspeitas. Estas medidas estão a ser implementadas para dificultar a conversão de criptomoeda roubada em dinheiro pelos golpistas.