Empresa de ATM de Bitcoin pondera venda de $100 milhões após acusações de branqueamento de capitais

Em resumo

• O operador de ATM de Bitcoin, Crypto Dispensers, afirma que está a considerar uma venda da empresa no valor de $100 milhões.
• Tanto a empresa como o fundador e CEO, Firas Isa, foram acusados de um alegado esquema de branqueamento de capitais no valor de $10 milhões no início desta semana.
• A Crypto Dispensers e Isa declararam-se inocentes das acusações.

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A Crypto Dispensers (também conhecida como Virtual Assets LLC), um operador de ATMs sediado em Chicago que permite aos utilizadores comprar e enviar Bitcoin e outras criptomoedas, afirmou na sexta-feira que está a ponderar uma potencial venda avaliada em cerca de $100 milhões.

O anúncio surgiu poucos dias depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter apresentado acusações contra a empresa e o fundador e CEO, Firas Isa, alegando que perpetraram um esquema de branqueamento de capitais no valor de $10 milhões.

A Crypto Dispensers e Isa declararam-se inocentes da acusação única de conspiração para branqueamento de capitais, que tem uma pena máxima de 20 anos de prisão federal.

A acusação do DOJ alegou que Isa e a sua empresa receberam fundos de vítimas e criminosos através de ATMs de Bitcoin. Apesar dos requisitos de know-your-customer (KYC), destinados a prevenir o branqueamento de capitais, os procuradores alegam que Isa converteu esses fundos ilícitos em criptomoeda e transferiu-os para outras carteiras.

Se forem condenados, Isa e a sua empresa arriscam-se à perda de bens, incluindo toda a propriedade envolvida no alegado branqueamento de capitais, podendo o governo perseguir bens substitutos, se necessário.

A Crypto Dispensers afirmou na sexta-feira que está “a avaliar uma potencial venda avaliada em aproximadamente $100 milhões”, e que “contratou consultores para apoiar a análise, à medida que a consolidação se acelera no setor de infraestruturas de cash-to-crypto e ativos digitais.”

“Esta análise tem como objetivo perceber a próxima fase de crescimento e determinar qual o caminho que cria mais valor para a plataforma que construímos”, afirmou Isa em comunicado.

A Decrypt contactou a Crypto Dispensers para esclarecer se a empresa já tem um potencial comprador ou se está apenas a anunciar a sua abertura para um negócio. A Decrypt também procurou comentários sobre as acusações nos EUA, mas não obteve resposta imediata às questões.

A potencial venda da Crypto Dispensers surge numa altura em que os mercados colapsaram após uma enorme subida nos primeiros 10 meses do ano. O Bitcoin caiu para perto dos $81.000 na manhã de sexta-feira, atingindo o valor mais baixo desde abril. A BTC estabeleceu um máximo histórico de $126.000 no início de outubro.