A troca de Bitcoin Paxful concorda em confessar-se culpada, sendo multada em 7,5 milhões de dólares

Em resumo

• A Paxful declarou-se culpada de acusações federais e pagará um total de $7,5 milhões em multas criminais e civis por facilitar lavagem de dinheiro e atividade criminosa na sua bolsa de Bitcoin.
• A plataforma processou $3 mil milhões em transações, segundo as autoridades, incluindo $17 milhões para sites de prostituição ilegal e $500 milhões envolvendo países sancionados como Irã e Coreia do Norte.
• A Paxful deliberadamente evitou controles de conformidade e não conseguiu identificar clientes ou relatar atividades suspeitas, alegou o DOJ, com o cofundador Artur Schaback também declarando-se culpado em julho de 2024.

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A Paxful Holdings Inc., a empresa por trás de uma bolsa peer-to-peer de Bitcoin que encerrou em 2023, concordou em declarar-se culpada de acusações federais e pagar uma multa criminal de $4 milhão ao Departamento de Justiça dos EUA.

Isto ocorre além de uma multa civil de $3,5 milhões aplicada pela Financial Crimes Enforcement Network na terça-feira.

A empresa facilitou aproximadamente $3 mil milhões em transações entre 2017 e 2019, ganhando mais de $29 milhões em receitas enquanto conscientemente permitia atividade criminosa, segundo o Departamento de Justiça.

A Paxful operava como uma bolsa peer-to-peer através da qual os usuários negociavam Bitcoin e outras criptomoedas por moeda fiduciária, cartões pré-pagos e cartões-presente.

“O Paxful lucrou milhões de dólares, em parte, movendo criptomoedas conscientemente em benefício de fraudadores, extortionistas, lavadores de dinheiro e fornecedores de prostituição”, disse o Procurador Assistente Interino Matthew R. Galeotti do Division Criminal do Departamento de Justiça, em uma declaração. “O réu atraiu sua clientela criminosa promovendo a sua falta de controles anti-lavagem de dinheiro e sua decisão deliberada de não identificar seus clientes.”

Notavelmente, a Paxful processou transações para a Backpage, uma plataforma ilegal de anúncios de prostituição apreendida pelo Departamento de Justiça em 2018.

Entre 2015 e 2022, quase $17 milhão em Bitcoin fluíram da Paxful para a Backpage e sites semelhantes, gerando pelo menos $2,7 milhões em lucros para a Paxful. Os fundadores da empresa supostamente celebraram o “Efeito Backpage” que impulsionou o crescimento do negócio.

O DOJ afirmou que a plataforma também facilitou transações envolvendo países sancionados, incluindo Irã, Coreia do Norte e Venezuela, processando mais de $500 milhões em atividades suspeitas.

Apesar de estar ciente da conduta criminal na sua plataforma, a Paxful não apresentou relatórios de atividades suspeitas exigidos e distorceu as políticas anti-lavagem de dinheiro para terceiros.

A Paxful declarou-se culpada de três acusações de conspiração: violar a Lei de Viagens ao promover prostituição ilegal, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar os requisitos da Lei de Secrecy Bancária.

Enquanto a penalidade adequada foi calculada em $112,5 milhões sob as diretrizes de sentença aplicáveis, o Departamento de Justiça determinou que a Paxful poderia razoavelmente pagar apenas $4 milhão.

Além disso, a FinCEN avaliou uma multa civil de $3,5 milhões contra a Paxful por violações intencionais da Lei de Secrecy Bancária.

A empresa recebeu algum crédito por cooperar com as investigações e implementar medidas corretivas após a cessação da liderança responsável pelas violações. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026.

O cofundador e ex-CTO da Paxful, Artur Schaback, declarou-se culpado em julho de 2024 de acusações decorrentes do mesmo esquema.