Análise do fluxo de fundos na cadeia: características das negociações de USDT de uma plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado certa plataforma de pagamento chamou a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é suspeita de estar envolvida no processamento do recebimento, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente na realização frequente de transações USDT na rede TRON. Para entender melhor seu padrão de comportamento na cadeia, realizamos uma análise detalhada com base em dados públicos.
Visão geral do fluxo de fundos
total de depósitos e retiradas
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os dados mostram que a plataforma teve um montante de depósitos e retiradas superior a 50 mil milhões de USDT nos últimos um ano e meio, apresentando um fluxo contínuo de grandes montantes de capital. Vale a pena notar que o montante de retiradas sempre foi superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, demonstrando uma clara característica de "saída líquida de capital".
Direção de fundos semanal
A movimentação de fundos na plataforma apresenta um estado de atividade contínua e apresenta picos significativos nos seguintes momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento do primeiro pico significativo, com recargas e retiradas a ultrapassarem 1 mil milhões de USDT.
Março e Maio de 2025: duas retiradas com montantes perto ou superiores a 11 mil milhões USDT.
análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, mostrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, as flutuações foram pequenas, com o número diário de depósitos aumentando de forma constante até quase 140 mil, indicando que a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidirem.
Análise de Comportamento do Usuário
número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha diminuído.
Análise de endereços ativos
Endereço de retirada TOP 3
Endereço 1: Retirada de 8.16 bilhões de USDT, interagiu com vários endereços marcados como de alto risco.
Endereço 2: Retirada de 5.8 milhões USDT, suspeita de ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 3: Retirada de 5,12 milhões de USDT, interagindo com várias plataformas.
Endereço de depósito TOP 3
Endereço 4: Depósito de 16,65 bilhões USDT, suspeito de ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 5: depósito de 4,49 milhões de USDT, suspeito de ser o endereço da carteira quente de uma plataforma.
Endereço 6: Depósito de 4,36 milhões USDT, que também suspeita ser um endereço de carteira quente de alguma plataforma.
Análise do tempo de atividade
Análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que das 07:00 às 13:00 é o período de alta frequência.
A operação de depósito concentra-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo em parte com o período ativo do endereço de retirada.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de ações internacionais de regulamentação e aplicação da lei aumentou a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, um emissor de stablecoin congelou um endereço relacionado a esta plataforma, envolvendo um montante de quase 30 milhões de USDT.
No início de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de prestar serviços a esta plataforma, chamando-a de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime indica que a plataforma se tornou parte do "sistema ecológico da indústria de fraudes online" no Sudeste Asiático.
Uma empresa de análise de blockchain relatou que outra plataforma de garantia, em paralelo com esta plataforma, processou mais de 8,4 mil milhões de dólares em transações suspeitas.
Em meados de maio de 2025, um certo serviço de garantia relacionado à plataforma anunciou a suspensão das operações devido ao bloqueio nas redes sociais.
Conclusão
Este artigo fornece suporte básico para uma compreensão aprofundada das atividades na cadeia ao analisar o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos na plataforma de pagamento na cadeia TRON. Esses dados revelam as características operacionais da plataforma e os riscos potenciais, sendo de grande valor de referência para as autoridades reguladoras e os participantes da indústria.
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airdrop_whisperer
· 07-24 03:13
O criador de mercado novamente quer puxar o tapete.
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ForkYouPayMe
· 07-23 07:31
criador de mercado ainda não está a puxar o tapete
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WhaleMinion
· 07-21 03:57
Ser enganado por idiotas小分队在行动
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InscriptionGriller
· 07-21 03:54
idiotas fazer as pessoas de parvas outra vez. Os que estão vivos são peixes mortos, os que estão mortos são peixes vivos.
Revelando plataformas de pagamento suspeitas: análise do fluxo de 57 bilhões de USDT e comportamento na cadeia
Análise do fluxo de fundos na cadeia: características das negociações de USDT de uma plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado certa plataforma de pagamento chamou a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é suspeita de estar envolvida no processamento do recebimento, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente na realização frequente de transações USDT na rede TRON. Para entender melhor seu padrão de comportamento na cadeia, realizamos uma análise detalhada com base em dados públicos.
Visão geral do fluxo de fundos
total de depósitos e retiradas
Os dados mostram que a plataforma teve um montante de depósitos e retiradas superior a 50 mil milhões de USDT nos últimos um ano e meio, apresentando um fluxo contínuo de grandes montantes de capital. Vale a pena notar que o montante de retiradas sempre foi superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, demonstrando uma clara característica de "saída líquida de capital".
Direção de fundos semanal
A movimentação de fundos na plataforma apresenta um estado de atividade contínua e apresenta picos significativos nos seguintes momentos:
análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, mostrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, as flutuações foram pequenas, com o número diário de depósitos aumentando de forma constante até quase 140 mil, indicando que a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidirem.
Análise de Comportamento do Usuário
número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha diminuído.
Análise de endereços ativos
Endereço de retirada TOP 3
Endereço de depósito TOP 3
Análise do tempo de atividade
Análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de ações internacionais de regulamentação e aplicação da lei aumentou a atenção sobre esta plataforma:
Conclusão
Este artigo fornece suporte básico para uma compreensão aprofundada das atividades na cadeia ao analisar o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos na plataforma de pagamento na cadeia TRON. Esses dados revelam as características operacionais da plataforma e os riscos potenciais, sendo de grande valor de referência para as autoridades reguladoras e os participantes da indústria.