Сумма, вовлеченная в дело, составляет 37 миллионов долларов! Житель Калифорнии осужден на четыре года и оштрафован на 26,8 миллиона долларов за участие в схеме мошенничества с шифрованием и отмыванием денег.
Житель Калифорнии был приговорен к более чем четырем годам федерального заключения за участие в крупном мошенническом деле с криптоактивами, направленном против американских инвесторов, и ему было приказано выплатить 26,8 миллиона долларов в качестве компенсации. Дело связано с международной мошеннической схемой "Забой свиней", расположенной в Камбодже, которая использовала цифровые кошельки, фиктивные компании и глобальных сообщников для осуществления сложных операций по отмыванию денег, в результате чего почти 37 миллионов долларов были выведены за границу.
Кампания "Забой свиней" в Камбодже: детали работы сети отмывания денег раскрыты
Министерство юстиции США раскрыло в судебных документах подробную схему работы этого дела:
Ключевые фигуры и преступления: 39-летний житель Калифорнии Шеншен Хэ признал себя виновным в заговоре по ведению незаконного денежного перевода и был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения. Прокуратура указала, что это мошенничество является частью сети мошеннической схемы "Забой свиней" в Камбодже.
Способы мошенничества: Мошенники, базирующиеся в Камбодже, связываются с жертвами через социальные сети, приложения для знакомств, телефонные звонки и спам-сообщения. Они обещают высокую доходность от инвестиций в криптоактивы, но средства жертв затем переводятся в подставные компании и криптокошельки, контролируемые мошеннической группой.
Отмывание денег: Шэнь Шэншэн является совладельцем компании Axis Digital Limited, расположенной на Багамах. Эта компания получила почти 37 миллионов долларов средств жертв через свои счета в банке Deltec на Багамах. Эти средства затем были преобразованы в USDT и отправлены в кошелек, расположенный в Камбодже, и в конечном итоге попали к главарю мошеннической группы, находящейся в провинции Сиануквиль. Чтобы скрыть следы средств, похищенные деньги перед тем, как быть переведенными за границу, также циркулировали между десятками банковских счетов в США и компаниями-оболочками на территории США.
Соучастники: кроме Шэнь Шэншэна, еще восемь сообщников, включая Лу Чжана и Дарена Ли, также признали себя виновными. Они отвечали за управление частью этой сети отмывания денег в США.
Министерство юстиции США добилось нового прогресса в борьбе с мошенничеством в сфере криптоактивов
Данное наказание является частью усилий Министерства юстиции США по борьбе с транснациональными мошенничествами с криптоактивами и незаконными денежными переводами:
Постоянная борьба: помощник министра юстиции Мэттью Р. Галеотти заявил, что, несмотря на растущее число мошеннических центров, представляющих собой зарубежные схемы инвестирования в цифровые активы, Министерство юстиции нацелено на преследование преступников, которые с помощью транснациональных мошеннических схем нацеливаются на инвесторов в США.
Недавние успешные примеры: в последние годы Министерство юстиции США добилось значительного прогресса в борьбе с преступлениями в области криптоактивов, включая:
-Изъято 20,1 тысячи долларов США в криптоактивах, связанных с ХАМАС.
-Начало возврата более 7 миллионов долларов жертвам мошенничества с нефтью и газом на сумму 97 миллионов долларов.
-Закрыли сайты, связанные с биржей, работающей в России, которые обвиняются в перемещении более 800 миллионов долларов незаконных средств.
Это решение снова показывает, что, хотя мошенники используют особенности шифрования для сокрытия следов денег, правоохранительные органы уже обладают способностью отслеживать транснациональные сети отмывания денег и продолжают усиливать свои усилия по борьбе с ними.
Заключение
Этот случай является предупреждением, он показывает глобализацию и сложность мошенничества с криптоактивами. Он указывает на то, что, несмотря на то что преступники используют цифровые активы для сокрытия своих следов, правоохранительные органы становятся все более изощренными и способны отслеживать потоки средств, пересекающие границы. Этот приговор посылает четкий сигнал всем, кто участвует в подобных схемах: независимо от их роли, они понесут юридическую ответственность за это.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сумма, вовлеченная в дело, составляет 37 миллионов долларов! Житель Калифорнии осужден на четыре года и оштрафован на 26,8 миллиона долларов за участие в схеме мошенничества с шифрованием и отмыванием денег.
Житель Калифорнии был приговорен к более чем четырем годам федерального заключения за участие в крупном мошенническом деле с криптоактивами, направленном против американских инвесторов, и ему было приказано выплатить 26,8 миллиона долларов в качестве компенсации. Дело связано с международной мошеннической схемой "Забой свиней", расположенной в Камбодже, которая использовала цифровые кошельки, фиктивные компании и глобальных сообщников для осуществления сложных операций по отмыванию денег, в результате чего почти 37 миллионов долларов были выведены за границу.
Кампания "Забой свиней" в Камбодже: детали работы сети отмывания денег раскрыты
Министерство юстиции США раскрыло в судебных документах подробную схему работы этого дела:
Министерство юстиции США добилось нового прогресса в борьбе с мошенничеством в сфере криптоактивов
Данное наказание является частью усилий Министерства юстиции США по борьбе с транснациональными мошенничествами с криптоактивами и незаконными денежными переводами:
Постоянная борьба: помощник министра юстиции Мэттью Р. Галеотти заявил, что, несмотря на растущее число мошеннических центров, представляющих собой зарубежные схемы инвестирования в цифровые активы, Министерство юстиции нацелено на преследование преступников, которые с помощью транснациональных мошеннических схем нацеливаются на инвесторов в США.
Недавние успешные примеры: в последние годы Министерство юстиции США добилось значительного прогресса в борьбе с преступлениями в области криптоактивов, включая:
-Изъято 20,1 тысячи долларов США в криптоактивах, связанных с ХАМАС.
-Начало возврата более 7 миллионов долларов жертвам мошенничества с нефтью и газом на сумму 97 миллионов долларов.
-Закрыли сайты, связанные с биржей, работающей в России, которые обвиняются в перемещении более 800 миллионов долларов незаконных средств.
Это решение снова показывает, что, хотя мошенники используют особенности шифрования для сокрытия следов денег, правоохранительные органы уже обладают способностью отслеживать транснациональные сети отмывания денег и продолжают усиливать свои усилия по борьбе с ними.
Заключение
Этот случай является предупреждением, он показывает глобализацию и сложность мошенничества с криптоактивами. Он указывает на то, что, несмотря на то что преступники используют цифровые активы для сокрытия своих следов, правоохранительные органы становятся все более изощренными и способны отслеживать потоки средств, пересекающие границы. Этот приговор посылает четкий сигнал всем, кто участвует в подобных схемах: независимо от их роли, они понесут юридическую ответственность за это.