PANews сообщил 27 февраля, что по данным Decrypt, прокуратура США по округу Колумбия объявила, что Рабочая группа по борьбе с мошенничеством заморозила и изъяла более 580 миллионов долларов в криптовалюте у преступных сетей Юго-Восточной Азии. Прокурор Жанин Пирро заявила, что рабочая группа достигла «значительного прогресса» в заморозке, изъятии и конфискации криптоактивов из мошеннических сетей в таких странах, как Мьянма, Камбоджа и Лаос, и заявила, что будет максимально возвращать эти средства жертвам через судебные разбирательства.
Специальная рабочая группа Центра по борьбе с мошенничеством была создана в ноябре 2025 года и координируется несколькими государственными агентствами, такими как Министерство юстиции США, ФБР, Секретная служба и Министерство финансов, с целью борьбы с транснациональными преступными сетями, которые получают прибыль от мошенничества с «тарелками для убийства свиней». Эти мошенничества используют социальную инженерию, чтобы обмануть жертв, заставляя покупать криптовалюты, а затем переводить средства через фейковые инвестиционные домены и приложения.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
a16z поддерживает CFTC против ограничений на государственные прогнозные рынки
Венчурная компания Andreessen Horowitz в пятницу направила в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) письмо с комментариями на 18 страниц, поддержав позицию CFTC в отношении противостояния ужесточениям на уровне отдельных штатов в сфере предсказаний
CryptoFrontier1ч назад
OFAC предостерегает от платежей Ирану через цифровые активы, включая сборы за пролив Ормуз
По данным OFAC от 2 мая, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США предупредило, что платежи, которые Иран требует от проходящих судов для безопасного проезда через Ормузский пролив, включая фиатную валюту, цифровые активы, бартерные сделки, физические товары или пожертвования в пользу иранской R
GateNews14ч назад
Кредит Tether: семейный траст семьи Лютника — демократический сенатор расследует политико-деловые связи
Уоррен и Уайден направили Лутнику и Ардойно из Tether запрос с просьбой предоставить документы, касающиеся займа для детей Лутника по Dynasty Trust A. Займ обеспечен трастовыми активами, а встречным предоставлением выступают конвертируемые облигации Cantor Fitzgerald и опционы на акции Tether в размере 5% — по времени раскрытие происходит на следующий день после того, как Лутник продаст свою долю детям. Ключевой вопрос — источник средств и то, есть ли влияние госрегулирования, что может создать конфликт интересов. Если 5/13 не будет ответа, это может повлиять на перспективы компаний, котирующихся в США, и на ход GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia21ч назад
Сенаторы Уоррен и Уайден допрашивают министра торговли Лютника по поводу кредита Tether для семьи
Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили письма министру торговли Говарду Лутнику и генеральному директору Tether Паулу Ардоино с просьбой разъяснить информацию о кредите, который, как сообщается, Tether выдал семье Лутника.
GateNews21ч назад
Bithumb добилась судебного приостановления шестимесячной приостановки деятельности
Сеульский административный суд Южной Кореи, Вторая административная секция, предоставил Bithumb — одной из крупнейших в стране криптовалютных бирж — временное приостановление исполнения 30 апреля, прекратив шестимесячное частичное приостановление деятельности, введённое регуляторами. Согласно решению суда, приостановление
CryptoFrontier05-01 09:37
Сенат единогласно запрещает членам заниматься торговлей на рынке прогнозов
## Резолюция Сената принята единогласно
Теперь сенаторам США запрещено торговать на рынках предсказаний после единогласного принятия S. Res. 708 в четверг, сообщает Сенатская пресс-галерея. Мера стала «действовать немедленно» и вносит поправки в действующие правила Сената, которые регулируют
CryptoFrontier05-01 08:10
