На днях стало известно, кто потерял 330 миллионов Долларов в Биткойне и как он украл свои Активы!

Согласно исследователю блокчейна ZachXBT, было подтверждено, что крупная кража Биткойн на сумму более 330 миллионов долларов является результатом целенаправленного социального инженерного мошенничества против пожилого человека из Америки.

Кража с помощью социальной инженерии обычно является результатом фишингового мошенничества, в котором преступник использует вредоносные электронные письма или ссылки для получения необходимой информации и учетных данных для доступа к учетным записям человека или, в данном случае, к его цифровому кошельку.

Событие, связанное с несанкционированным переводом 3.520 BTC на сумму около 330.7 миллионов долларов с одного адреса, произошло 28 апреля. Известный аналитик блокчейна ЗахXBT сообщил, что злоумышленник использовал тактики социального инжиниринга, распространенные среди хакеров, использующих криптовалютные специализированные базы данных, такие как биржи и сервисы, для получения доступа к кошельку жертвы.

После кражи украденный BTC быстро был отмыт через более чем шесть платформ для мгновенной торговли и конвертирован в Monero, криптовалюту, известную своим фокусом на конфиденциальности и маскировке идентичностей отправителей и получателей, (XMR). Этот скоординированный шаг привел к увеличению цены XMR на 50%, подчеркивая низкую ликвидность токена и его склонность к крупным сделкам.

ZachXBT сказал: “В переводе более 3.520 BTC, который произошел в понедельник, есть нечто примечательное”, и добавил: “Процесс отмывания и синхронизация рыночных движений XMR, вероятно, указывают на высокий уровень планирования вместе с координированной деятельностью на деривативном рынке.”