Суд затребовал данные по банковским транзакциям президента Аргентины из-за LIBRA

robot
Генерация тезисов в процессе

Суд затребовал данные по банковским транзакциям президента Аргентины из-за LIBRA

Судья Мария Сервини обязала банки предоставить выписки счетов президента Аргентины Хавьера Милея в рамках гражданского иска касательно продвижения мем-коина LIBRA. Об этом пишут местные СМИ.

Запрос также касается его сестры Карины Милей, которую подозревают в сотрудничестве с причастными к запуску токена бизнесменами. Оба не явились на слушания и не прислали своих адвокатов.

14 февраля Хавьер Милей опубликовал в X пост, в котором выложил ссылку на сайт и адрес контракта LIBRA. Дебютировавшая в тот день монета достигла капитализации в $4,56 млрд, но затем цена стремительно обвалилась на 94%.

После краха Милей отказался от поддержки проекта, заявив, что не владел полной информацией. На фоне скандала оппозиция призвала к импичменту президента. Главный прокурор Аргентины Эдуардо Тайано потребовал заморозить связанные с LIBRA активы на сумму ~$100 млн и восстановить удаленные сообщения, включая твит Милея.

В апреле парламент Аргентины одобрил расследование роли чиновников в деле о мем-коине.

Согласно СМИ, в рамках расследования уголовных обвинений в мошенничестве суд заморозил активы причастных к проекту бизнесменов:

  • основателя Tech Forum Argentina Маурисио Новелли;
  • экс-советника Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Моралеса;
  • ютубера Мануэля Терронеса Годоя.

Прокуроры также изучают видеозаписи, на которых мать и сестра Новелли 17 февраля якобы опустошают банковские сейфы, открытые несколькими днями ранее. Это произошло в первый рабочий день после продвижения мем-токена Милеем.

Напомним, согласно сообщениям, Минюст США инициировал расследование роли президента Аргентины в промоушене LIBRA

Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить