Еще один день, еще одно Крипто мошенничество: SEC нацеливается на Энг Тайнга в схеме $115M

Я наблюдал за развитием этой ситуации со смесью восхищения и отвращения. Этому парню и его команде Touzi Capital удалось обмануть более 1 200 инвесторов из почти $95 million в период с 2021 года по начало 2023 года с помощью незарегистрированных ценных бумаг для майнинга криптовалют. Классический криптосценарий, если вы спросите меня.

Федералы в этот раз не шутят. Иск, поданный в Южном округе Калифорнии, обвиняет их в нарушении практически всех законов о ценных бумагах - статьи 5(a), 5(c), 17(a) Закона о ценных бумагах, плюс статья 10(b) и Правило 10b-5 Закона о биржах. Перевод: им крышка.

Меня действительно удивляет, как эти мошенничества продолжают работать. Тэйн пообещал инвесторам, что их деньги будут направлены на конкретные операции по майнингу криптовалюты, но вместо этого он просто смешал деньги всех вместе, как какой-то финансовый смузи, используя деньги одного инвестора, чтобы латать дыры в совершенно не связанных с ним проектах.

Маркетинговая презентация также была вершиной крипто-нonsense. "Стабильные инвестиции, аналогичные высокодоходным денежным фондам" и утверждения, что они могут майнить Биткойн по ценам значительно ниже рыночных? Да бросьте. Я в шоке, что люди все еще попадаются на этот мусор, но в desperate times легко найти жертв.

Судя по тому, что я вижу, регуляторы хотят, чтобы Тэйн был навсегда отстранён от каких-либо руководящих должностей в публичных компаниях. Они будут добиваться возврата (красивое слово для "вернуть украденные деньги"), выплат процентов и значительных гражданских штрафов.

В то время как крупные торговые платформы продолжают находиться под пристальным вниманием, эти небольшие операции остаются незамеченными, используя старые трюки. Заставляет задуматься, сколько еще таких Тэйнгов сейчас существует, улыбаясь инвесторам, в то время как за кулисами происходит смешивание фондов.

Дело продолжает развиваться, но ясно одно — если вы инвестировали в Touzi Capital в период с 2020 по 2023 год, вам, возможно, стоит обратиться к адвокату.