Суть дела такова:

Один трейдер Gate, обычно торговавший криптовалютами, в прошлом году получил сумму в 5 миллионов USDT. Он понимал, что продажа USDT на бирже могла привести к блокировке счета с нелегальными средствами.

Трейдер связался с покупателем через неофициальные каналы и предложил провести сделку офлайн за наличные.

Стороны договорились о времени, месте и цене. Сделка прошла гладко - одна сторона передала деньги, другая - USDT.

Через несколько дней после завершения транзакции младший брат трейдера был арестован.

Во время сделки трейдер опасался, что покупатель может получить монеты и не заплатить, поэтому взял с собой младшего брата для продажи USDT и получения наличных.

"Покупатель" на самом деле был агентом преступной группы, отмывавшей деньги, полученные путем интернет-мошенничества, через покупку USDT у трейдера.

После того как жертва мошенничества обратилась в полицию, правоохранительные органы оперативно задержали преступников на основании видеозаписей снятия наличных и проведения операций. Сначала были арестованы те, кто снимал наличные, а затем по цепочке вышли на младшего брата трейдера (он отвечал за получение денег при сделке).

На этой сделке трейдер заработал более 1000 юаней. В итоге младший брат был приговорен к году лишения свободы за укрывательство преступления.

В апреле этого года был арестован и сам трейдер!

На 28 мая прошло уже 38 дней, сейчас идет стадия расследования.

Шансов на освобождение под залог мало, ожидается суровый приговор.

По имеющейся информации, сам трейдер не знал, что "покупатель" связан с криминалом. Он выбрал офлайн-сделку за наличные, опасаясь получить грязные деньги! (Трейдеры на биржах сами не могут избежать нелегального капитала)

Теперь все ясно - из фигурирующих в деле средств изъяты наличные, а трейдер с братом арестованы.

Трейдер за решеткой,

Тоскует по жене и детям.

По словам источников, когда трейдера только арестовали, следователь сказал, что если он готов вернуть фигурирующие в деле средства, все будет хорошо.

Но речь шла о 5 миллионах!

Это огромная сумма, которую обычные люди, возможно, не смогут заработать за всю жизнь.

Пока трейдер находился под арестом, его родные не предприняли эффективных действий, позволив ситуации усугубиться.

Сообщается, что семья наняла местного адвоката, но он не разбирался в криптовалютах и не специализировался на уголовных делах, связанных с валютными операциями, поэтому упустил время.

Родственникам трейдера рекомендуется нанять адвоката, специализирующегося на криптовалютных вопросах, связаться со следователем и прокурором, чтобы обсудить возможность возврата хотя бы части фигурирующих в деле средств. В противном случае все средства будут конфискованы.

На данном этапе трейдеру уже не уйти от ответственности!

Остается надеяться, что срок заключения не будет слишком большим.

Продажа USDT офлайн за наличные крайне опасна!

Некоторые недоумевают - даже если были получены нелегальные деньги, как следователи могли их отследить?

Не стоит недооценивать возможности правоохранительных органов. Даже снятие наличных можно отследить.

Полезно знать следующее:

При снятии крупных сумм в кассе банка сотрудники вскрывают пачки купюр и пропускают их через счетную машину, подключенную к банковской системе.

На каждой купюре есть серийный номер. При прохождении через счетную машину все номера фиксируются в системе банка.

При снятии в банкомате также происходит запись серийных номеров купюр.

Источник и движение средств прозрачны.

Важно понимать, что источником наличных является снятие через банк. После снятия крупной суммы можно найти получателя по видеозаписям и следуя по цепочке.

Главное - подтвердить серийные номера купюр. Имея данные о получателе, времени и месте снятия, можно выйти на трейдера, с которым была сделка.

В итоге, имея свидетелей и вещественные доказательства, найти продавца USDT за наличные несложно.

Вас могут обвинить в продаже краденого и получении нелегальных денег, а также в проведении неофициальных операций с наличными. Попытки оправдаться могут не сработать, так как использование нестандартных методов транзакций, цен или контактов уже может быть расценено как понимание нелегальности денег. (Таких дел в судах немало)

В результате средства конфискуются, и возникают юридические риски.

Вероятность таких опасностей может быть мала, но при долгой работе она реализуется.

Резюмируя, будьте осторожны во всем и найдите надежного партнера для торговли.

Безопасная продажа USDT зависит от источника средств контрагента. Если это нелегальные деньги, проблемы возникнут даже при получении наличных без чека, если только вы не тратите их только офлайн. Даже при зачислении на карту следователи могут отследить.