Этот международный случай отмывания денег недавно снова стал предметом обсуждения — просто сносит все представления о границах.

Главный подозреваемый Цянь Чжиминь, когда его арестовали, у него изъяли кучу электронных устройств. В результате она так и не выдала пароль до самого суда. После разблокировки правоохранительными органами почти не удивились: кроме ранее выясненных 61 000 биткойнов, у нее также были скрыты криптоактивы на сумму 67 миллионов фунтов стерлингов — в том числе биткойны и риплы!

На какую сумму это влияет? Сегодня Верховный суд Великобритании провел специальное слушание, чтобы изучить, как распорядиться этой партией монет. Следует отметить, что если цифровые активы такого объема будут集中ированы, весь рынок может трястись трижды.

Честно говоря, этот ход Чэнь Чжимин действительно бесподобен. Запихнуть незаконно добытые деньги в холодный кошелек и установить пароль, думая, что всё в порядке? Но она забыла об одном: у судебных органов много способов, и пароль в юридическом процессе вообще не является препятствием. Чем глубже прячут, тем больше ударит в лицо после раскрытия.

Теперь возникает ключевой вопрос: будут ли эти "неожиданно обнаруженные" активы в размере 67 миллионов фунтов стерлингов выставлены на аукцион вместе с предыдущей партией биткойнов? Как рынок усвоит такое большое давление на продажу?

Есть еще один интересный угол — можно ли это считать крупнейшим "скрытым уровнем" в истории дел об отмывании денег? Это действительно глупо или кто-то наивно надеется, что сможет пройти мимо?