#数字货币市场调整 Руководство по рискам торговли криптоактивами

Если вы торгуете цифровыми активами вне биржи и столкнетесь с проблемой замораживания средств, скорее всего, вам придется пройти через эти три испытания. Заранее ознакомившись с процессом, вы сможете избежать ненужных трудностей.

Испытание 1: Подтверждение базового понимания
«Виртуальные валюты не защищены законом, это понятно?» — это распространенное вступление.

Не нервничайте. Не защищенные законом ≠ незаконные действия. Смысл прост: в нормальной торговле никто не вмешивается, но если вас обманут, не надейтесь вернуть свои активы через суд. Признайте риски, этого достаточно, чтобы показать, что вы участвуете добровольно.

Испытание два: Процесс обработки средств
«Почему нужно возвращать проблемные средства?»

Это не обсуждение. Как только мошеннические средства поступают на ваш счет, вы обязаны сотрудничать с расследованием. Сколько вернуть? Как вернуть? Здесь есть пространство для переговоров — вы можете связаться с правоохранительными органами, даже попытаться связаться с источником средств или жертвой, только достигнув консенсуса можно надеяться на разморозку. Сопротивление бесполезно, сотрудничество — правильный путь.

Испытание три: Оценка последующего воздействия
«Что будет, если не сотрудничать? Другие счета в безопасности?»

Отношение определяет результат. Полный набор документов + возможность подтвердить законность источника средств, как правило, не оставляет следов и не влияет на другие счета. Но следует обратить внимание:
• Уровень 1: самые серьезные случаи, могут привести к системному контролю всех счетов на имя владельца.
• Вторичный счет по делу: влияние относительно ограничено, в основном заморожена текущая карта

Последнее напоминание:
Внебиржевая торговля похожа на хождение по канату. Каждую сумму денег, источник и фонды контрагента необходимо тщательно проверять. Деньги с неопределенным источником лучше не трогать — из-за мизерной прибыли потерять кредит доверия и личную кредитную историю не стоит. $BTC $ETH