Помните, когда один крупный банк на самом деле отметил транзакции Эпштейна, прежде чем все пошло наперекосяк?

Хотя большинство финансовых учреждений продолжали обрабатывать его платежи, не моргнув глазом, команда по соблюдению норм этого банка, как сообщается, подняла тревогу из-за подозрительных моделей активности. Они задали вопросы по необычным потокам транзакций и в конечном итоге предприняли действия.

Этот случай подчеркивает, почему надежные протоколы ПОД/ФТ важны — не только в традиционных финансах, но и все больше в криптовалюте. Когда платформы внедряют надлежащие системы мониторинга, они могут обнаружить подозрительное поведение на ранней стадии. Ситуация с Эпштейном доказала, что иногда задавать вопросы и проводить свою должную осмотрительность действительно имеет значение, даже когда дело касается влиятельных клиентов.

Заставляет задуматься: сколько бирж сегодня осмелятся заморозить счет кита из-за вопросов соблюдения?