В Великобритании раскрыта крупная схема отмывания денег с использованием криптоактивов: 128 человек арестованы, активы на сумму 33 миллиона долларов заморожены.

HashBard

2025-11-22 07:20:18

Генерация тезисов в процессе

【токен界】Великобритания недавно устроила крупную акцию, арестовав сразу 128 человек и изъяв 25 миллионов фунтов стерлингов (примерно 33 миллиона долларов США) наличными и шифрованными активами.

Эти люди используют довольно сложные схемы: сначала они отмывают черные деньги, полученные от торговли наркотиками и оружием, в токены, затем через курьеров и фирмы-обертки, и наконец, через контролируемый ими банк в Кыргызстане, отправляют деньги в Министерство обороны и аэрокосмической отрасли России. Вся цепочка устроена как матрешка.

Эта операция на самом деле посылает сигнал: правоохранительные органы различных стран все больше обращают внимание на транснациональное сотрудничество, уделяя особое внимание группам, которые используют шифрование для обхода геополитических санкций. В конце концов, если цифровые активы используются для таких целей, это сильно влияет на имидж соответствия всей отрасли.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

ForkMonger

· 7ч назад

лол, представь себе, что 128 взломов действительно нарушают реальную инфраструктуру... они просто гонятся за шумом, в то время как уровень управления остается скомпрометированным

Посмотреть ОригиналОтветить0

SorryRugPulled

· 7ч назад

Эх, теперь всё, крипторынок снова получит по шапке. --- 128 человек просто исчезли, вот это размах, кажется, что правоохранители действительно начали работать всерьёз. --- Многоуровневая отмывка денег, да? Ещё и через Кыргызстан проходит, человеческая фантазия действительно безгранична. --- Я просто хочу сказать, что для нашей отрасли это точно не хорошие новости... --- Наркотики, оружие, обход санкций — полный цикл, а крипта — всего лишь инструмент, всё упирается в геополитику. --- Даже курьеров втянули, эта цепочка выглядит просто дико. --- Теперь держать крипту надо осторожно, кто знает, чей кошелёк заморозят следующим. --- Вот интересно, сколько из этих 128 человек вообще понимали, чем занимаются? --- Вот почему правительства по всему миру сейчас так активно продвигают CBDC, они на самом деле боятся именно такого трансграничного движения грязных денег. --- Имидж соответствия требованиям? Не смешите, там, где можно отмывать деньги, регуляторы никогда не догонят.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropF5Bro

· 7ч назад

Масштабы такие... 128 человек одновременно попались, нашу криптоиндустрию снова демонизируют. Схема отмывания грязных денег через крипту уже слишком заезжена, неужели до сих пор работает? Реакция правоохранительных органов действительно стала быстрее. Вот почему комплаенс так важен, реально может тянуть вниз всю экосистему. Многоуровневое отмывание денег — надо же так уметь... Но всё равно попались, значит, было полно дыр. Криптоиндустрии всё ещё предстоит избавиться от негативного имиджа, иначе регулирование будет только ужесточаться.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GweiTooHigh

· 7ч назад

Эти люди используют крипту как машину для отмывания денег, просто поразительно, неудивительно, что регуляторы становятся всё строже. --- 128 человек зашли вместе, вот интересно, сколько из них — мелкие сошки, которых втянули в это. --- Крутились вокруг развлечений, а в итоге всё равно не избежали совместных действий разных стран. --- Насколько же нелепым должна быть та киргизская банка, если их смогли отследить. --- Честно говоря, такие новости на самом деле идут на пользу легализации крипторынка, хоть в краткосрочной перспективе это и неприятно. --- Деньги от наркотиков и оружия отмываются через крипту, а потом идут в Минобороны России? Какая же у них необычная логика. --- 33 миллиона долларов заморожено, на этот раз британские правоохранители действительно занялись делом всерьёз. --- Хочу спросить, они правда думают, что крипта может быть на 100% анонимной? Всё в цепочке записано. --- Международное сотрудничество по борьбе с отмыванием через крипту — сейчас вести тёмные дела становится всё сложнее. --- 128 человек — насколько же крупной должна быть преступная сеть, чтобы за раз накрыли столько народу.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DegenRecoveryGroup

· 7ч назад

128 человек? Этот масштаб немного пугает, похоже, что дела в блокчейне действительно не так анонимны... Черт возьми, ловушка для отмывания денег в стиле матрешки, и это еще зависит от курьеров и офшорных компаний, как же это низко, боже мой Имидж отрасли снова пострадал, это действительно раздражает, почему всегда находятся люди, которые используют токен для таких вещей Теперь все хорошо, правоохранительные органы разных стран взаимодействуют, и наши расходы на соответствие снова увеличатся Банки в Кыргызстане уже были раскрыты, получается, что глобальные финансы не имеют никуда убежать.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темыПодробнее
#TopGainersInADownMarket
81.95K Популярность
#FOMCMeetingMinutesComingUp
68.83K Популярность
#BitcoinPriceWatch
73.12K Популярность
#MySuggestionsforGateSquare
20.36K Популярность
#GateChristmasGiveaway
24.64K Популярность

Горячее на Gate FunПодробнее

1
BOSSBoss
РК:$3.33KДержатели:1
0.00%
2
catkingcatking
РК:$3.44KДержатели:15
0.32%
3
MAVMAV
РК:$3.34KДержатели:1
0.00%
4
CJDQ长江大桥
РК:$3.35KДержатели:1
0.00%
5
Haier海尔
РК:$3.34KДержатели:1
0.00%

Закрепить

Карта сайта