Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии изъяло активы на сумму 41,9 миллиарда рупий по делам, связанным с криптовалютой, и объявило одного человека экономическим беглецом.

По сообщению CoinWorld от 9 декабря, со ссылкой на Business Standard, в понедельник индийский парламент сообщил, что Управление по обеспечению исполнения законов Индии уже конфисковало преступные доходы на сумму около 41,9 млрд рупий (около 465 млн долларов США) по делам, связанным с криптовалютой, в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, а также объявило одного из обвиняемых экономическим беглецом. Кроме того, Центральный совет по прямым налогам Индии (CBDT) в ходе обысков и изъятий выявил незадекларированный доход от сделок с виртуальными цифровыми активами (VDA) на сумму 8,8882 млрд рупий (около 100 млн долларов США). Государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари в письменном ответе в Лок сабха заявил: «Центральный совет по прямым налогам направил уведомления 44 057 налогоплательщикам, которые осуществляли сделки или инвестировали в виртуальные цифровые активы, но не указали их в приложении VDA налоговой декларации (ITR). Управление по обеспечению исполнения законов в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег расследовало несколько дел, связанных с криптовалютой, конфисковало/арестовало/заморозило преступные доходы на сумму 41,8989 млрд рупий, арестовало 29 человек и подало 22 обвинительных заключения. Один из обвиняемых объявлен экономическим беглецом». Он отметил, что криптоактивы/виртуальные цифровые активы в Индии не регулируются, и правительство проводит мероприятия по наращиванию потенциала для усиления контроля и расследования сделок, связанных с виртуальными цифровыми активами.