Полиция Шэньяна разоблачила незаконную криптовалютную биржу, связанную с многомиллионной схемой Мумуо

Значительная трансграничная операция по отмыванию денег была раскрыта в Китае после информации от американских властей. Согласно агентству Xinhua News Agency, полиция идентифицировала подозреваемого по имени Тонг Муму, причастного к незаконной валютной торговле, связанной с наркоторговлей. Работая через Департамент общественной безопасности провинции Ляонин, правоохранительные органы отследили Муму и его соучастника по имени Чен, пытавшихся покинуть страну в Ухане, провинция Хубэй. Оба были задержаны и впоследствии в сентябре приговорены к тюремным срокам и крупным штрафам после их обвинения.

Механизм операции по отмыванию денег Муму

Схема Тонга Муму использовала сложный подход для обхода финансовых правил. Подозреваемый систематически проводил незаконные валютные операции на сумму свыше 16 миллионов юаней через внутренние банковские счета. Вместо легальной валютной биржи Муму координировал действия с местными операторами для покупки виртуальных валют, таких как Bitcoin и Tether. Эти цифровые активы затем продавались зарубежным партнерам в обмен на доллары США — классическая техника отмывания денег, предназначенная для сокрытия незаконного происхождения средств.

Использование рынков виртуальных валют для незаконных переводов

В ходе расследования власти обнаружили более широкую схему преступной деятельности, выходящую за рамки прямого участия Муму. Следователи выяснили, что преступники внутри этой сети активно избегали контроля со стороны США через различные каналы, включая крупные наличные депозиты и снятия, совмещённые с транзакциями виртуальных валют. Такой многоуровневый подход позволял им перемещать значительные суммы через границы, минимизируя риск обнаружения.

Формирование международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег

Дело подчеркивает необходимость усиления трансграничного сотрудничества правоохранительных органов. Китайские власти официально сообщили о своих выводах американским коллегам через установленные каналы сотрудничества по борьбе с отмыванием денег. Этот обмен результатом привел к взаимному обязательству обеих стран укреплять совместные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными валютами и незаконной валютной деятельностью. Такое сотрудничество свидетельствует о скоординированном региональном подходе к разрушению транснациональных сетей отмывания денег, использующих криптовалютные рынки в преступных целях.