«Случай Jpex» — новые подробности: полиция Гонконга предъявила обвинения 16 участникам дела, 3 главных организатора разыскиваются по красной карточке

Гонконгская полиция недавно провела пресс-конференцию, на которой объявила о последних результатах расследования дела Jpex. В рамках операции было предъявлено обвинение 16 подозреваемым, среди которых ключевые фигуры мошеннической группы, ответственные за внебиржевые сделки (OTC) и несколько инфлюенсеров KOL. По статистике, полиция получила более 2700 заявлений о преступлениях на сумму до 16,16 млрд гонконгских долларов, а также арестовала активы на сумму около 2,28 млрд гонконгских долларов.

Объявление списка обвиняемых: разные роли — разные преступления

Комиссар по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга Хуан Чжэньюй на пресс-конференции заявил, что обвинения по делу Jpex затрагивают несколько уровней участников. В частности, 6 ключевых членов мошеннической группы обвиняются в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и препятствовании правосудию; еще 7 человек, связанных с OTC и KOL, обвиняются в мошенничестве и отмывании денег; 3 владельца фальшивых аккаунтов обвиняются в отмывании денег.

Пострадавшими в этом деле являются такие известные инфлюенсеры, как Лин Чу и Чен И, которые участвовали в продвижении как KOL и в итоге оказались причастными к делу. Пострадавшие могут обратиться в гражданский суд для возврата активов, однако эффективность и вероятность успеха требуют дальнейшего наблюдения.

Юридические инновации: впервые применена «преступление, связанное с виртуальными активами»

Самым значимым аспектом этого дела является то, что полиция Гонконга впервые использовала статью 53ZRG главы 615 Закона Гонконга, вступившую в силу 1 апреля 2023 года, для предъявления обвинений. Эта статья предусматривает ответственность за «мошеннические действия или обман с целью привлечения инвестиций в виртуальные активы», при обвинении которой можно получить штраф в 1 миллион гонконгских долларов и тюремное заключение на 7 лет.

Запуск этого нового закона ознаменовал усиление правоохранительных мер Гонконга в борьбе с мошенничеством, связанным с виртуальными активами. Дело Jpex стало первым крупным случаем применения этого закона, что создает правовую прецедент для будущих случаев криптовалютных мошенничеств.

Международное преследование: 3 главных фигуры все еще в розыске, ордера о розыске остаются в силе

Полиция Гонконга сотрудничает с Интерполом и выдала красные уведомления о розыске трем скрывающимся лидерам и ключевым участникам. Среди них основатель JPEX Хуан Чжэньцзе (Би Шао) и его бывший помощник Мо Цзюньтинь, которые все еще находятся в международных списках розыска.

По данным сайта Интерпола, красное уведомление о розыске Хуан Чжэньцзе все еще действует, что означает, что масштаб преследования по делу Jpex расширился на международный уровень. Полиция заявила, что не исключает возможность задержания и других подозреваемых в будущем, а также призвала пострадавших, которые ранее заявляли о не преследовании или еще не связывались с правоохранительными органами, вновь предоставить информацию.

Помощь пострадавшим и перспективы на будущее

По данным департамента безопасности Гонконга, на момент прогресса расследования было зарегистрировано 2636 заявлений, связанных с делом Jpex. Из них 666 человек отказались от преследования; 659 — не удалось связаться; 1311 — дали показания. Среди арестованных активов около 14,5 млн гонконгских долларов — криптовалюты, остальные включают недвижимость, роскошные автомобили, банковские остатки и прочее.

Пострадавшие, желающие вернуть активы, могут обратиться за юридической консультацией и подать гражданский иск, советует главный комиссар Хуан Чжэньюй. Также полиция Гонконга продолжит сотрудничество с Интерполом, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Постоянное развитие дела Jpex ставит новые вызовы для регулирования и надзора за всей индустрией виртуальных активов.