Китайцы, задержанные за отмывание 107 миллионов долларов в криптовалюте в Южной Корее

Три гражданина Китая были отправлены на досудебное разбирательство в налоговые органы Южной Кореи после обвинений в руководстве операцией по отмыванию денег, которая переместила более 107 миллионов долларов в криптовалюте через нелегальные каналы. Задержанные китайцы предположительно руководили сложной схемой, действовавшей с сентября 2021 по июнь 2025 года, используя лазейки в регулировании рынка цифровых активов в этой азиатской стране.

Криминальная операция китайцев: методы и масштабы

Таможенные органы Южной Кореи сообщили, что преступная группа из Китая получала депозиты от клиентов через мобильные платежные платформы Китая, такие как WeChat и Alipay. Обвиняемые осуществляли несанкционированный обмен криптовалюты, через который они направляли нелегальные средства, используя множество банковских счетов в Южной Корее для маскировки происхождения денег.

Чтобы избежать обнаружения со стороны финансовых органов, китайцы покупали криптовалюту в различных странах, переводили её на цифровые кошельки, расположенные в Южной Корее, конвертировали в корейские вон и, наконец, распределяли средства через многочисленные национальные банковские счета. Этот процесс позволял преступной сети полностью скрывать нелегальное происхождение капитала.

Методы финансового маскировки

Три гражданина Китая маскировали свои переводы как легитимные активы, используя оправдания, такие как гонорары за эстетические операции для иностранцев или расходы на международное образование для студентов. Эти оправдания позволяли им перемещать миллиарды вон (эквивалент 107 миллионов долларов США) без подозрений со стороны банковских учреждений.

Общий объем отмытых средств достиг 148,9 миллиарда вон за почти четыре года работы, что демонстрирует значительные масштабы этой международной сети, занимающейся отмыванием электронных денег.

Регуляторный контекст: брешь, которую использовали китайцы

Дело возникло в критический момент для Южной Кореи, где власти продолжают сталкиваться с существенными задержками в реализации комплексной нормативной базы для рынка криптовалют. Отсутствие ясных руководящих принципов и текущие ограничения на торговлю цифровыми активами создали парадоксальную ситуацию: корейские инвесторы держат миллиарды долларов в криптовалюте на иностранных платформах, чтобы избежать местных ограничений.

Эта регуляторная уязвимость стала именно той брешью, которую использовали китайцы для организации своей операции по отмыванию денег, эксплуатируя вакуум между внутренними ограничениями и сложностью международных преступных сетей.

Влияние на утечку капитала

Арест этой преступной группы из Китая подчеркивает более широкую проблему: по последним данным, около 110 миллиардов долларов в криптовалюте было выведено за границу из Южной Кореи в 2025 году, главным образом из-за неопределенности в регулировании. Обнаруженная операция составляет лишь небольшую часть этого масштабного движения цифровых капиталов.